ORDIN nr. 181 din 21 iulie 2026pentru modificarea Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
În vigoare
Emitent:OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Publicat:23.07.2026
Versiune:unica
Sursă oficialăParagraf
În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,
Paragraf
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
Articolul I
Paragraf
Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, se modifică după cum urmează:
punctul 1.
La articolul 2, literele b) și c) se abrogă.
punctul 2.
Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul II
Paragraf
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Semnături
Paragraf
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Paragraf
Marian Pîrvu
Paragraf
București, 21 iulie 2026.
Paragraf
Nr. 181.
ANEXĂ
Paragraf
Paragraf
Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)
Paragraf
Județul
Paragraf
E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea
Paragraf
[ ] Același e-mail
Paragraf
Entitatea-mamă
Paragraf
Denumirea entității-mamă
Paragraf
Codul de identificare al entității-mamă
Paragraf
Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea
Paragraf
în România)
Paragraf
Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)
Paragraf
Rezidența fiscală
Paragraf
Reprezentantul legal/Împuternicitul (numele, prenumele, funcția)
Paragraf
Tipul notificării
Paragraf
[ ] Începerea activității din data
Paragraf
[ ] Suspendarea activității începând cu data
Paragraf
[ ] Încetarea activității la data
Paragraf
Activitatea/Activitățile pentru care se face notificarea
Paragraf
[ ] Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Paragraf
[ ] Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare]
Vrei mai mult?
Accesează jurisprudența, primește notificări la modificări și folosește AI-ul complet.
Începe gratuitCe mai știm despre acest act
- 2 articole indexate separat, cu trimiterile rezolvate
- Alertă în ziua în care acest act se modifică
- Zilnic sincronizat cu Monitorul Oficial
Planul Gratuit rămâne disponibil după cele două săptămâni.
