AcasăDocument
ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Abrogat
Emitent:OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
Publicat:22.01.2020
Versiune:unica
Sursă oficialăPrevizualizare publică. Creează cont gratuit pentru versiuni istorice și notificări.
Jurisprudență și comentarii disponibile în Ortexo Pro.
Paragraf
În temeiul:
-
prevederilor art. 40 alin. (2), art. 58 alin. (3) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
-
dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,
Paragraf
președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.
ART
Articolul 1
Paragraf
Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART
Articolul 2
Paragraf
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
SMN
Semnături
Paragraf
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Paragraf
Daniel-Marius Staicu
Paragraf
București, 22 ianuarie 2020.
Paragraf
Nr. 102.
ANX
ANEXĂ
REF
Referință
Paragraf
de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării
Paragraf
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
Paragraf
normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național
Paragraf
de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Vrei mai mult?
Accesează jurisprudența, primește notificări la modificări și folosește AI-ul complet.
Începe gratuit