Paragraf
Cauza C-509/23
Paragraf
„Laimz” SIA
Paragraf
împotriva
Paragraf
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija
Paragraf
(cerere de decizie preliminară formulată de administratīvā rajona tiesa)
Paragraf
Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 19 iunie 2025
Paragraf
„Trimitere preliminară – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Articolul 3 punctul 11 litera (a) – Persoană care este un asociat apropiat al unei persoane expuse politic – Definiție – Articolul 45 alineatele (1) și (8) – Entități obligate care fac parte dintr-un grup – Schimb de informații în cadrul acestui grup – Aplicarea deciziilor luate de o altă entitate obligată care face parte din grupul menționat – Articolul 14 alineatele (1) și (8) – Monitorizare continuă privind clientela ce revine entităților obligate – Articolul 11 litera (d) – Măsuri sporite de precauție privind clientela furnizorilor de servicii de jocuri de noroc”
Paragraf
Apropierea legislațiilor – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva 2015/849 – Persoană fizică asociată îndeaproape cu o persoană expusă politic (PEP) – Noțiune – Persoană fizică și PEP membre ale organului executiv al aceleiași asociații – Excludere – Împrejurare susceptibilă de apreciere
Paragraf
[Directiva 2015/849 a Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, art. 3 punctul 11 lit. (a)]
Paragraf
(a se vedea punctele 41-44, 46, 50 și 52 și dispozitiv 1)
Paragraf
Apropierea legislațiilor – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva 2015/849 – Obligații ale statelor membre – Autorizarea schimbului de informații între entitățile obligate care fac parte din același grup – Limită – Menținerea obligației fiecărei entități de a-și exercita obligația de precauție privind clientela
Paragraf
[Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, considerentul (35) și art. 2 alin. (1), art. 3 punctul (15), art. 13 alin. (2) și (4) și art. 45 alin. (1) și (8)]
Paragraf
(a se vedea punctele 60, 61 și 63-66 și dispozitiv 2)
Paragraf
Apropierea legislațiilor – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva 2015/849 – Precauția entităților obligate în ceea ce privește clientela – Aplicarea automată de către o entitate dintr-un grup a unei decizii privind această obligație adoptată de o persoană din conducerea de rang superior într-o altă entitate a grupului – Inexistența unei evaluări de către această entitate a riscurilor și a măsurilor de precauție care trebuie adoptate – Inadmisibilitate
Paragraf
[Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, art. 3 punctele (12) și (15), art. 8 alin. (5)și art. 45 alin. (1) și (8)]
Paragraf
(a se vedea punctele 68, 70 și 71 și dispozitiv 3)
Paragraf
Apropierea legislațiilor – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva 2015/849 – Precauția entităților obligate în ceea ce privește clientela – Aplicarea măsurilor de precauție – Inexistența unei expirări a termenelor legale sau de control intern pentru punerea în aplicare a noilor măsuri de control – Necunoașterea de către entitatea în cauză a circumstanțelor noi care ar putea avea o incidență asupra evaluării riscurilor referitoare la un client – Lipsa unei obligații – Limită – Inexistența unor deficiențe în cadrul monitorizării continue permanente exercitate de entitate
Paragraf
[Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, art. 8 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. (d) și art. 14 alin. (5)]
Paragraf
(a se vedea punctele 73 și 75-77 și dispozitiv 4)
Paragraf
Apropierea legislațiilor – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și al finanțării terorismului – Directiva 2015/849 – Precauția entităților obligate în ceea ce privește clientela – Domeniul de aplicare al măsurilor de precauție – Tranzacție efectuată cu ocazia colectării câștigurilor și/sau a punerii unei mize – Valoare a tranzacției mai mare sau egală cu 2000 de euro – Includere – Indiferența numărului de operațiuni efectuate care constituie o tranzacție
Paragraf
[Directiva 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2018/843, considerentul (21) și art. 11 lit. (d)]
Paragraf
(a se vedea punctele 80 și 82-84 și dispozitiv 5)
Paragraf
A se vedea textul deciziei.