Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/328 al Comisiei din 12 ianuarie 2024 de modificare pentru a 340-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida, în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

La 19 decembrie 2023, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, instituit în temeiul Rezoluțiilor 1267(1999), 1989(2011) și 2253(2015) ale Consiliului de Securitate al ONU, a decis să modifice șapte mențiuni de pe lista persoanelor, a grupurilor și a entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles, 12 ianuarie 2024.Pentru Comisie,Pentru Președintă,Director generalDirecția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital

ANEXĂ

La rubrica Persoane fizice din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se înlocuiesc astfel:

aliasHabib Ben Ahmed Al-Loubiri (Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresă: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Tmim, Nabul, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001 și expirat la 19.10.2006), (b) 01817002 (număr de identificare națională). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) numele mamei este Fatima al-Galasi. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.6.2004.

se înlocuiește cu următorul text:

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (în grafia originală: حبيب بن احمد اللوبيري) (alias cert: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian eliberat la 20.10.2001, expirat la 19.10.2006). Număr național de identificare: 01817002. Adresă: (a) districtul Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisia. (b) Afganistan. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) se presupune că a fugit în Afganistan în iunie 2014; (c) numele mamei este Fatima al-Galasi. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.6.2004.

Habib Ben Ahmed Al-Loubiri (în grafia originală: حبيب بن احمد اللوبيري) (alias cert: Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Manzal Tmim, Nabul, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M788439 (pașaport tunisian eliberat la 20.10.2001, expirat la 19.10.2006). Număr național de identificare: 01817002. Adresă: (a) districtul Salam Marnaq Ben Arous, Sidi Mesoud, Tunisia. (b) Afganistan. Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) se presupune că a fugit în Afganistan în iunie 2014; (c) numele mamei este Fatima al-Galasi. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.6.2004.

Hafiz Muhammad Saeed [alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

se înlocuiește cu următorul text:

Hafiz Muhammad Saeed [alias cert: (a) Hafiz Mohammad Sahib, (b) Hafiz Mohammad Sayid, (c) Hafiz Muhammad, (d) Hafiz Saeed, (e) Hafez Mohammad Saeed, (f) Hafiz Mohammad Sayeed, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Muhammad Saeed; alias incert: Hafiz Ji]. Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 3520025509842-7 (Pakistan). Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Alte informații: (a) lider al Lashkar-e-Tayyiba, (b) aflat în custodia guvernului pakistanez, execută o pedeapsă cu închisoarea de 78 de ani începând cu 12 februarie 2020, ca urmare a condamnării în șapte cazuri de finanțare a terorismului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 10.12.2008.

Hafiz Muhammad Saeed [alias cert: (a) Hafiz Mohammad Sahib, (b) Hafiz Mohammad Sayid, (c) Hafiz Muhammad, (d) Hafiz Saeed, (e) Hafez Mohammad Saeed, (f) Hafiz Mohammad Sayeed, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Muhammad Saeed; alias incert: Hafiz Ji]. Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr național de identificare: 3520025509842-7 (Pakistan). Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Alte informații: (a) lider al Lashkar-e-Tayyiba, (b) aflat în custodia guvernului pakistanez, execută o pedeapsă cu închisoarea de 78 de ani începând cu 12 februarie 2020, ca urmare a condamnării în șapte cazuri de finanțare a terorismului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 10.12.2008.

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

se înlocuiește cu următorul text:

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias cert: (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) membru fondator al Lashkar-e-Tayyiba și adjunct al lui Hafiz Muhammad Saeed, lider al Lashkar-e-Tayyiba, (b) s-a confirmat că a decedat. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.3.2012.

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias cert: (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: (a) membru fondator al Lashkar-e-Tayyiba și adjunct al lui Hafiz Muhammad Saeed, lider al Lashkar-e-Tayyiba, (b) s-a confirmat că a decedat. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 14.3.2012.

Maulana Fazlullah [alias (a) Mullah Fazlullah; (b) Fazal Hayat; (c) Mullah Radio]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) începând din 7.11.2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.4.2015.

se înlocuiește cu următorul text:

Maulana Fazlullah [alias cert: (a) Mullah Fazlullah, (b) Fazal Hayat; alias incert: Mullah Radio]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, Valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresă: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: (a) confirmat ca decedat la 13 iunie 2018, (b) comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) din 7.11.2013, (c) a condus formațiunea locală a TTP din districtul Swat, în nord-vestul Pakistanului, în perioada 2007-2009. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 7.4.2015.

Maulana Fazlullah [alias cert: (a) Mullah Fazlullah, (b) Fazal Hayat; alias incert: Mullah Radio]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, Valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresă: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: (a) confirmat ca decedat la 13 iunie 2018, (b) comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) din 7.11.2013, (c) a condus formațiunea locală a TTP din districtul Swat, în nord-vestul Pakistanului, în perioada 2007-2009. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 7.4.2015.

Noor Wali Mehsud (pseudonim de calitate: Abu Mansoor Asim). Titlu: mufti. Data nașterii: 26.6.1978. Locul nașterii: Gurguray, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: lider al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.7.2020.

se înlocuiește cu următorul text:

Noor Wali Mehsud (alias cert Abu Mansoor Asim). Titlu: muftiu. Data nașterii: 26.6.1978. Locul nașterii: Gurguray, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Adresă: Lamman, districtul Barmal, provincia Paktika, Afganistan (începând din 26 noiembrie 2022). Alte informații: lider al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) în urma decesului fostului lider al TTP, Maulana Fazlullah. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.7.2020.

Noor Wali Mehsud (alias cert Abu Mansoor Asim). Titlu: muftiu. Data nașterii: 26.6.1978. Locul nașterii: Gurguray, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Adresă: Lamman, districtul Barmal, provincia Paktika, Afganistan (începând din 26 noiembrie 2022). Alte informații: lider al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) în urma decesului fostului lider al TTP, Maulana Fazlullah. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.7.2020.

La rubrica Persoane juridice, grupuri și entități din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, datele de identificare pentru următoarele mențiuni se înlocuiesc astfel:

Al Rashid Trust [alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan]. Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, vizavi de Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm nr. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, ultimul etaj, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr. 4, Karachi, Pakistan [Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Alte informații: (a) are sediul în Pakistan; (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (c) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile Al Rashid Trust (introdusă la 6.10.2001) și Aid Organization of the Ulema, Pakistan (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006); Cele două mențiuni au fost consolidate în această entitate la 21 octombrie 2008; (d) înființată de Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; (e) grupare asociată cu Jaish-i-Mohammed, (f) interzisă în Pakistan din octombrie 2001; (g) deși sediul din Pakistan a fost închis în februarie 2007, și-a continuat activitățile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

se înlocuiește cu următorul text:

Al Rashid Trust [alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust]. Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, vizavi de Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm nr. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, ultimul etaj, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr. 4, Karachi, Pakistan [tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, etajul 6, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042 681 20 81). Alte informații: (a) se presupune că și-a încetat activitatea; (b) sediul central se afla în Pakistan; (c) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (d) până la 21.10.2008 pe lista ONU figurau mențiunile Al Rashid Trust (introdusă la 6.10.2001) și Aid Organization of the Ulema, Pakistan (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006); Cele două mențiuni au fost consolidate, rezultând această entitate la 21 octombrie 2008; (e) fondat de muftiul Rashid Ahmad Ledahyanoy; (f) asociat cu Jaish-i-Mohammed; (g) interzis în Pakistan din octombrie 2001; (h) din noiembrie 2023 nu a apărut nicio indicație cu privire la vreo activitate sub denumirea de Al-Rashid Trust. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.10.2001.

Al Rashid Trust [alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust]. Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, vizavi de Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm nr. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, ultimul etaj, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr. 4, Karachi, Pakistan [tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, vizavi de Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, etajul 6, Clifton, Karachi, Pakistan (tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, vizavi de Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042 681 20 81). Alte informații: (a) se presupune că și-a încetat activitatea; (b) sediul central se afla în Pakistan; (c) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar, Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (d) până la 21.10.2008 pe lista ONU figurau mențiunile Al Rashid Trust (introdusă la 6.10.2001) și Aid Organization of the Ulema, Pakistan (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006); Cele două mențiuni au fost consolidate, rezultând această entitate la 21 octombrie 2008; (e) fondat de muftiul Rashid Ahmad Ledahyanoy; (f) asociat cu Jaish-i-Mohammed; (g) interzis în Pakistan din octombrie 2001; (h) din noiembrie 2023 nu a apărut nicio indicație cu privire la vreo activitate sub denumirea de Al-Rashid Trust. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.10.2001.

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresa: (a) Khan-Shaykhun, Republica Arabă Siriană (la 53 km sud de Idlib, localizare din martie 2018); (b) Idlib, Alep și Khama, Republica Arabă Siriană (zona de operațiuni); (c) zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan (localizare anterioară). Alte informații: din 2016, transferat în nordul Afganistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.3.2018.

se înlocuiește cu următorul text:

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresă: (a) zona de frontieră Afganistan/Pakistan (localizare anterioară). (b) Khan-Shaykhun, Republica Arabă Siriană (53 km la sud de Idlib, localizare în martie 2018); (c) Idlib, Alep și Khama, Republica Arabă Siriană (zona de operațiuni); (d) provinciile Faryab, Badghis și Jawzjan, Afganistan. Alte informații: (a) asociat cu Al-Nusrah Front for the People of the Levant; (b) din 2016, relocat în zona de nord a Afganistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.3.2018.

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresă: (a) zona de frontieră Afganistan/Pakistan (localizare anterioară). (b) Khan-Shaykhun, Republica Arabă Siriană (53 km la sud de Idlib, localizare în martie 2018); (c) Idlib, Alep și Khama, Republica Arabă Siriană (zona de operațiuni); (d) provinciile Faryab, Badghis și Jawzjan, Afganistan. Alte informații: (a) asociat cu Al-Nusrah Front for the People of the Levant; (b) din 2016, relocat în zona de nord a Afganistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.3.2018.

aliasHabib Ben Ahmed Al-Loubiri (Al-Habib ben Ahmad ben al-Tayib al-Lubiri). Adresă: Salam Marnaq Ben Arous district, Sidi Mesoud, Tunisia. Data nașterii: 17.11.1961. Locul nașterii: Menzel Tmim, Nabul, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) M788439 (pașaport tunisian emis la 20.10.2001 și expirat la 19.10.2006), (b) 01817002 (număr de identificare națională). Alte informații: (a) număr italian de identificare fiscală: LBR HBB 61S17 Z352F; (b) numele mamei este Fatima al-Galasi. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.6.2004.

Hafiz Muhammad Saeed [alias (a) Hafiz Muhammad, (b) Hafiz Saeed, (c) Hafiz Mohammad Sahib, (d) Hafez Mohammad Saeed, (e) Hafiz Mohammad Sayeed, (f) Hafiz Mohammad Sayid, (g) Tata Mohammad Syeed, (h) Mohammad Sayed, (i) Hafiz Ji (k) Muhammad Saeed]. Adresă: House No 116E, Mohalla Johar, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, Pakistan (adresă valabilă în luna mai 2008). Data nașterii: 5.6.1950. Locul nașterii: Sargodha, Punjab, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Număr de identificare națională: 3520025509842-7 (Pakistan). Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 10.12.2008.

Hafiz Abdul Salam Bhuttavi [alias (a) Hafiz Abdul Salam Bhattvi, (b) Hafiz Abdusalam Budvi, (c) Hafiz Abdussalaam Bhutvi, (d) Abdul Salam Budvi, (e) Abdul Salam Bhattwi, (f) Abdul Salam Bhutvi, (g) Mullah Abdul Salaam Bhattvi, (h) Molvi Abdursalam Bhattvi]. Titlu: (a) maulavi; (b) mollah. Data nașterii: 1940. Locul nașterii: Gujranwala, provincia Punjab, Pakistan. Cetățenia: pakistaneză. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 14.3.2012.

Maulana Fazlullah [alias (a) Mullah Fazlullah; (b) Fazal Hayat; (c) Mullah Radio]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) începând din 7.11.2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.4.2015.

Noor Wali Mehsud (pseudonim de calitate: Abu Mansoor Asim). Titlu: mufti. Data nașterii: 26.6.1978. Locul nașterii: Gurguray, Pakistan. Cetățenie: pakistaneză. Alte informații: lider al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 16.7.2020.

Al Rashid Trust [alias (a) Al-Rasheed Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rashid Trust, (d) Aid Organisation of The Ulema, Pakistan, (e) Al Amin Welfare Trust, (f) Al Amin Trust, (g) Al Ameen Trust, (h) Al-Ameen Trust, (i) Al Madina Trust, (j) Al-Madina Trust, Pakistan]. Adresă: (a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan; (b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; (c) Office Dha’rbi-M’unin, vizavi de Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan; (d) Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, strada Katcherry, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan; (e) Office Dha’rbi-M’unin, Rm nr. 3, Moti Plaza, lângă Liaquat Bagh, strada Muree, Rawalpindi, Pakistan; (f) Office Dha’rbi-M’unin, ultimul etaj, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan; (g) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad nr. 4, Karachi, Pakistan [Tel. (a) 668 33 01; (b) 0300- 820 91 99, Fax 662 38 14); (h) 302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan (tel. 497 92 63); (i) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan (Tel. 587 25 45); (j) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19); (k) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81). Alte informații: (a) are sediul în Pakistan; (b) operațiuni în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif, operațiuni și în Kosovo și Cecenia; (c) până la 21.10.2008 lista ONU a inclus mențiunile Al Rashid Trust (introdusă la 6.10.2001) și Aid Organization of the Ulema, Pakistan (introdusă la 24.4.2002 și modificată la 25.7.2006); Cele două mențiuni au fost consolidate în această entitate la 21 octombrie 2008; (d) înființată de Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy; (e) grupare asociată cu Jaish-i-Mohammed, (f) interzisă în Pakistan din octombrie 2001; (g) deși sediul din Pakistan a fost închis în februarie 2007, și-a continuat activitățile. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.

Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) (alias: Khataib al-Imam al-Bukhari). Adresa: (a) Khan-Shaykhun, Republica Arabă Siriană (la 53 km sud de Idlib, localizare din martie 2018); (b) Idlib, Alep și Khama, Republica Arabă Siriană (zona de operațiuni); (c) zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan (localizare anterioară). Alte informații: din 2016, transferat în nordul Afganistanului. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.3.2018.