CAPITOLUL I
CAPITOLUL I
Articolul 1
Obiectul
Alineatul 1
Prezentul regulament stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său ordine de indisponibilizare și ordine de confiscare emise de un alt stat membru în cadrul unei proceduri în materie penală.
Alineatul 2
Prezentul regulament nu are ca efect modificarea obligației de a respecta drepturile fundamentale și principiile juridice fundamentale, consfințite la articolul 6 din TUE.
Alineatul 3
Autoritățile emitente se asigură că principiile necesității și proporționalității sunt respectate atunci când sunt emise ordine de indisponibilizare sau ordine de confiscare.
Alineatul 4
Prezentul regulament nu se aplică ordinelor de indisponibilizare și ordinelor de confiscare emise în cadrul unei proceduri civile sau administrative.
Articolul 2
Definiții
Paragraf
În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:
Punctul 1
ordin de indisponibilizare înseamnă o hotărâre emisă sau validată de o autoritate emitentă pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun în vederea confiscării acestuia;
Punctul 2
ordin de confiscare înseamnă o pedeapsă sau o măsură definitivă dispusă de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv;
Punctul 3
bunuri înseamnă bunuri de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, precum și actele sau instrumentele juridice care dovedesc existența unui titlu sau a unui drept asupra unor astfel de bunuri, despre care autoritatea emitentă consideră că:
Litera a
reprezintă produsul unei infracțiuni ori echivalentul său, fie că este vorba de suma totală, fie doar de o parte a valorii unui astfel de produs;
Litera b
reprezintă instrumentul unei infracțiuni sau valoarea respectivului instrument;
Litera c
face obiectul confiscării prin aplicarea, în statul emitent, a oricăreia dintre competențele de confiscare prevăzute în Directiva 2014/42/UE; sau
Litera d
face obiectul confiscării în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare, inclusiv confiscarea în lipsa unei condamnări definitive în temeiul legislației statului emitent, în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni;
Punctul 4
produse înseamnă orice avantaj economic obținut direct sau indirect din săvârșirea unei infracțiuni, constând în orice tip de bun și incluzând orice reinvestire sau transformare ulterioară a produselor directe, precum și orice beneficiu de valoare;
Punctul 5
instrumente înseamnă orice bun utilizat sau destinat a fi utilizat, în orice mod, total sau parțial, la comiterea unei infracțiuni;
Punctul 6
stat emitent înseamnă statul membru în care s-a emis un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare;
Punctul 7
stat de executare înseamnă statul membru căruia i-a fost transmis un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare, în scopul recunoașterii și executării acestuia;
Punctul 8
autoritate emitentă înseamnă:
Litera a
în ceea ce privește un ordin de indisponibilizare:
Litera i
un judecător, o instanță sau un procuror competent în cazul vizat; sau
Litera ii
orice altă autoritate competentă care este desemnată ca atare de către statul emitent și care are competența în materie penală să dispună indisponibilizarea unui bun sau să execute un ordin de indisponibilizare în conformitate cu dreptul intern. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de indisponibilizare trebuie să fie validat de un judecător, de o instanță sau de un procuror din statul emitent, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost validat de un judecător, de o instanță sau de un procuror, această autoritate competentă poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în scopul transmiterii ordinului;
Litera b
în ceea ce privește un ordin de confiscare, o autoritate care este desemnată ca atare de către statul emitent și care are competența în materie penală să execute un ordin de confiscare emis de o instanță în conformitate cu dreptul intern;
Litera i
un judecător, o instanță sau un procuror competent în cazul vizat; sau
Litera ii
orice altă autoritate competentă care este desemnată ca atare de către statul emitent și care are competența în materie penală să dispună indisponibilizarea unui bun sau să execute un ordin de indisponibilizare în conformitate cu dreptul intern. În plus, înainte de a fi transmis autorității de executare, ordinul de indisponibilizare trebuie să fie validat de un judecător, de o instanță sau de un procuror din statul emitent, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui astfel ordin în temeiul prezentului regulament. În cazul în care ordinul de indisponibilizare a fost validat de un judecător, de o instanță sau de un procuror, această autoritate competentă poate fi considerată, de asemenea, autoritate emitentă în scopul transmiterii ordinului;
Punctul 9
autoritate de executare înseamnă o autoritate care are competența de a recunoaște un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare și de a asigura executarea acestuia în conformitate cu prezentul regulament și cu procedurile aplicabile în temeiul dreptului intern privind indisponibilizarea și confiscarea bunurilor; în cazul în care aceste proceduri implică faptul că o instanță înregistrează ordinul și autorizează executarea acestuia, autoritatea de executare include autoritatea care are competența de a solicita o astfel de înregistrare și autorizare;
Punctul 10
persoană afectată înseamnă persoana fizică sau juridică împotriva căreia a fost emis un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare, sau persoana fizică sau juridică care deține proprietatea asupra bunului care face obiectul ordinului respectiv, precum și orice părți terțe ale căror drepturi în raport cu bunul în cauză sunt direct afectate de respectivul ordin în temeiul legislației statului de executare.
Articolul 3
Infracțiuni
Alineatul 1
Un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare se execută fără verificarea dublei incriminări a faptelor care generează astfel de ordine, dacă aceste fapte se sancționează în statul emitent cu o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puțin trei ani și constituie una sau mai multe dintre următoarele infracțiuni, în temeiul legislației statului emitent:
Punctul 1
participarea la un grup infracțional organizat;
Punctul 2
terorismul;
Punctul 3
traficul de persoane;
Punctul 4
exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă;
Punctul 5
traficul ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope;
Punctul 6
traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive;
Punctul 7
corupția;
Punctul 8
frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului;
Punctul 9
spălarea produselor infracțiunii;
Punctul 10
falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro;
Punctul 11
criminalitatea informatică;
Punctul 12
infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție;
Punctul 13
facilitarea intrării și șederii neautorizate;
Punctul 14
omucidere sau vătămare corporală gravă;
Punctul 15
traficul ilicit de organe și țesuturi umane;
Punctul 16
răpire, sechestrare sau luare de ostatici;
Punctul 17
rasismul și xenofobia;
Punctul 18
jaful organizat sau armat;
Punctul 19
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă;
Punctul 20
înșelăciunea;
Punctul 21
racketul și extorcarea de fonduri;
Punctul 22
contrafacerea și pirateria produselor;
Punctul 23
falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale;
Punctul 24
falsificarea de mijloace de plată;
Punctul 25
traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere;
Punctul 26
traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive;
Punctul 27
traficul de autovehicule furate;
Punctul 28
violul;
Punctul 29
incendierea cu intenție;
Punctul 30
infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale;
Punctul 31
capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor;
Punctul 32
sabotajul.
Alineatul 2
Pentru alte infracțiuni decât cele menționate la alineatul (1), statul de executare poate condiționa recunoașterea și executarea unui ordin de indisponibilizare sau a unui ordin de confiscare de încadrarea faptelor care conduc la emiterea ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare ca infracțiune în temeiul legislației statului de executare, oricare ar fi elementele sale constitutive și calificarea sa în legislația statului emitent.
CAPITOLUL II
CAPITOLUL II
Articolul 4
Transmiterea ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
Un ordin de indisponibilizare se transmite prin intermediul unui certificat de indisponibilizare. Autoritatea emitentă transmite certificatul de indisponibilizare prevăzut la articolul 6 direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 24 alineatul (2).
Alineatul 2
Statele membre pot să formuleze o declarație în care să precizeze că, atunci când le este transmis un certificat de indisponibilizare în vederea recunoașterii și a executării unui ordin de indisponibilizare, autoritatea emitentă trebuie să transmită, împreună cu certificatul de indisponibilizare, ordinul de indisponibilizare original sau o copie legalizată a acestuia. Cu toate acestea, numai certificatul de indisponibilizare trebuie tradus, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).
Alineatul 3
Statele membre pot să formuleze declarația menționată la alineatul (2) înainte de data aplicării prezentului regulament sau la o dată ulterioară. Statele membre pot retrage o astfel de declarație în orice moment. Statele membre informează Comisia în momentul în care formulează sau retrag o astfel de declarație. Comisia pune astfel de informațiile la dispoziția tuturor statelor membre și a RJE.
Alineatul 4
În ceea ce privește un ordin de indisponibilizare referitor la o sumă de bani, în cazul în care autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că persoana împotriva căreia a fost emis ordinul deține proprietatea asupra bunurilor sau veniturilor într-un stat membru, transmite certificatul de indisponibilizare statului membru respectiv.
Alineatul 5
În ceea ce privește un ordin de indisponibilizare referitor la bunuri specifice, în cazul în care are motive rezonabile să creadă că bunurile se găsesc într-un stat membru, autoritatea emitentă transmite certificatul de indisponibilizare statului membru respectiv.
Alineatul 6
Certificatul de indisponibilizare:
Litera a
este însoțit de un certificat de confiscare transmis în conformitate cu articolul 14; sau
Litera b
conține o dispoziție potrivit căreia bunurile rămân indisponibilizate în statul de executare în așteptarea transmiterii și a executării ordinului de confiscare în conformitate cu articolul 14, caz în care autoritatea emitentă indică data estimată pentru această transmitere în certificatul de indisponibilizare.
Alineatul 7
Autoritatea emitentă informează autoritatea de executare dacă are cunoștință de existența unor persoane afectate. De asemenea, autoritatea emitentă furnizează la cerere autorității de executare orice informație relevantă pentru orice pretenție pe care astfel de persoane afectate ar putea să le aibă în legătură cu bunurile, inclusiv orice informație care permite identificarea persoanelor respective.
Alineatul 8
În cazul în care, în ciuda informației puse la dispoziție în conformitate cu articolul 24 alineatul (3), autoritatea de executare competentă nu este cunoscută autorității emitente, autoritatea emitentă face toate demersurile necesare, inclusiv prin punctele de contact ale RJE, pentru a determina autoritatea care este competentă pentru recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare.
Alineatul 9
În cazul în care autoritatea din statul de executare care primește un certificat de indisponibilizare nu are competența de a recunoaște ordinul de indisponibilizare sau de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, autoritatea respectivă transmite imediat certificatul de indisponibilizare autorității de executare competente din statul membru respectiv și informează în consecință autoritatea emitentă.
Articolul 5
Transmiterea unui ordin de indisponibilizare către unul sau mai multe state de executare
Alineatul 1
Un certificat de indisponibilizare se transmite în temeiul articolului 4 unui singur stat de executare o dată, cu excepția cazului în care se aplică condițiile menționate la alineatul (2) sau (3) de la prezentul articol.
Alineatul 2
În cazul în care un ordin de indisponibilizare se referă la anumite bunuri, certificatul de indisponibilizare poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care:
Litera a
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că diferite bunuri vizate de ordinul de indisponibilizare se găsesc în state de executare diferite; sau
Litera b
indisponibilizarea unor bunuri specifice vizate de ordinul de indisponibilizare ar implica inițierea unei acțiuni în mai multe state de executare.
Alineatul 3
În cazul în care un ordin de indisponibilizare se referă la o sumă de bani, certificatul de indisponibilizare poate fi transmis simultan mai multor state de executare, în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume în acest sens, în special în cazul în care este probabil ca valoarea estimată a bunurilor care pot fi indisponibilizate în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru indisponibilizarea sumei totale prevăzute în ordinul de indisponibilizare.
Articolul 6
Certificatul de indisponibilizare standard
Alineatul 1
În vederea transmiterii unui ordin de indisponibilizare, autoritatea emitentă completează certificatul de indisponibilizare prevăzut în anexa I, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.
Alineatul 2
Autoritatea emitentă transmite autorității de executare o traducere a certificatului de indisponibilizare într-o limbă oficială a statului de executare sau în orice altă limbă pe care statul de executare o acceptă în conformitate cu alineatul (3).
Alineatul 3
Orice stat membru poate indica, în orice moment, într-o declarație depusă la Comisie, că acceptă traduceri ale certificatelor de indisponibilizare într-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii, altele decât limba oficială sau limbile oficiale ale respectivului stat membru. Comisia pune declarațiile la dispoziția statelor membre și a RJE.
Articolul 7
Recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
Autoritatea de executare recunoaște un ordin de indisponibilizare transmis în conformitate cu articolul 4 și ia măsurile necesare pentru executarea sa în aceeași manieră ca în cazul unui ordin emis la nivel intern de o autoritate a statului de executare, cu excepția cazului în care respectiva autoritate de executare invocă unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 8 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 10.
Alineatul 2
Autoritatea de executare trimite autorității emitente un raport cu privire la executarea ordinului de indisponibilizare, inclusiv o descriere a bunurilor indisponibilizate și, atunci când este posibil, cuprinzând o estimare a valorii bunurilor. Raportarea respectivă se realizează fără întârzieri nejustificate odată ce autoritatea de executare este informată că ordinul de indisponibilizare a fost executat.
Articolul 8
Motive de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
Autoritatea de executare poate hotărî să nu recunoască și să nu execute un ordin de indisponibilizare numai dacă:
Litera a
executarea ordinului de indisponibilizare ar contraveni principiului ne bis in idem;
Litera b
un privilegiu sau o imunitate în temeiul legislației statului de executare ar împiedica indisponibilizarea bunului în cauză sau există norme privind stabilirea sau limitarea răspunderii penale, legate de libertatea presei sau de libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, care împiedică executarea ordinului de indisponibilizare;
Litera c
certificatul de indisponibilizare este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării menționate la alineatul (2);
Litera d
ordinul de indisponibilizare se referă la o infracțiune săvârșită integral sau parțial în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare nu constituie o infracțiune în temeiul legislației statului de executare;
Litera e
într-unul din cazurile care intră sub incidența articolului 3 alineatul (2), fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare nu constituie o infracțiune în conformitate cu legislația statului de executare; cu toate acestea, în cazurile care implică taxe și impozite sau reglementări privind regimul vamal și schimbul valutar, executarea ordinului de indisponibilizare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu stabilește același tip de norme în ceea ce privește taxele și impozitele sau același tip de reglementări privind regimul vamal și schimbul valutar ca dreptul statului emitent;
Litera f
în situații excepționale, există motive serioase să se creadă, pe baza unor probe specifice și obiective, că executarea ordinului de indisponibilizare ar conduce, în circumstanțele specifice ale cazului, la o încălcare vădită a unui drept fundamental relevant astfel cum se prevede în cartă, în special dreptul la o cale de atac efectivă, dreptul la un proces echitabil sau dreptul la apărare.
Alineatul 2
În oricare dintre cazurile menționate la alineatul (1), înainte de a hotărî nerecunoașterea sau neexecutarea ordinului de indisponibilizare în întregime sau parțial, autoritatea de executare se consultă cu autoritatea emitentă, prin orice mijloc adecvat și solicită autorității emitente, dacă este oportun, să îi furnizeze fără întârziere orice informație necesară.
Alineatul 3
Orice decizie de nerecunoaștere sau de neexecutare a ordinului de indisponibilizare se pronunță fără întârziere și se notifică imediat autorității emitente.
Alineatul 4
În cazul în care autoritatea de executare a recunoscut un ordin de indisponibilizare, însă constată pe parcursul executării acestuia că se aplică unul dintre motivele de nerecunoaștere sau de neexecutare, aceasta contactează imediat autoritatea emitentă, prin orice mijloc adecvat pentru a discuta care sunt măsurile adecvate care trebuie luate. Pe acest temei, autoritatea de executare poate decide retragerea ordinului de indisponibilizare. În cazul în care în urma unor astfel de discuții nu se ajunge la nicio soluție, autoritatea de executare poate decide să oprească executarea ordinului de indisponibilizare.
Articolul 9
Termene pentru recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
După ce a primit certificatul de indisponibilizare, autoritatea de executare pronunță o hotărâre privind recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare și execută ordinul respectiv fără întârziere, cu aceeași rapiditate și cu același grad de prioritate ca într-un caz intern similar.
Alineatul 2
În cazul în care autoritatea emitentă a indicat în certificatul de indisponibilizare că executarea ordinului de indisponibilizare trebuie să se desfășoare la o anumită dată, autoritatea de executare ține seama de acest fapt în cea mai mare măsură posibilă. În cazul în care autoritatea emitentă a indicat faptul că este necesară coordonarea între statele membre implicate, autoritatea de executare și autoritatea emitentă se coordonează între ele pentru a stabili data de executare a ordinului de indisponibilizare. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, autoritatea de executare hotărăște data de executare a ordinului de indisponibilizare, ținând seama în cea mai mare măsură posibilă de interesele autorității emitente.
Alineatul 3
Fără a aduce atingere alineatului (5), în cazul în care autoritatea emitentă a indicat în certificatul de indisponibilizare că se impune indisponibilizarea imediată, fie pentru că există motive legitime să se considere că bunurile în cauză vor fi îndepărtate sau distruse într-un viitor apropiat, fie pentru orice nevoi de investigare sau procedurale în statul emitent, autoritatea de executare hotărăște cu privire la recunoașterea ordinului de indisponibilizare în cel mult 48 de ore de la primirea acestuia de către autoritatea de executare. În termen de cel mult 48 de ore de la pronunțarea unei astfel de hotărâri, autoritatea de executare ia măsurile concrete necesare pentru executarea ordinului.
Alineatul 4
Autoritatea de executare comunică fără întârziere autorității emitente hotărârea de recunoaștere și de executare a ordinului de indisponibilizare.
Alineatul 5
Dacă nu poate respecta într-un caz specific termenele prevăzute la alineatul (3), autoritatea de executare informează imediat autoritatea emitentă, prin orice mijloc, indicând motivele pentru care nu a fost posibilă respectarea termenelor respective, și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la un calendar adecvat pentru recunoașterea sau executarea ordinului de indisponibilizare.
Alineatul 6
Expirarea termenelor prevăzute la alineatul (3) nu exonerează autoritatea de executare de obligația de a pronunța imediat o hotărâre privind recunoașterea și executarea ordinului de indisponibilizare și de a executa acest ordin fără întârziere.
Articolul 10
Amânarea executării ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
Autoritatea de executare poate amâna executarea unui ordin de indisponibilizare transmis în conformitate cu articolul 4:
Litera a
dacă executarea acestuia riscă să afecteze o investigație în desfășurare, caz în care executarea ordinului de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul considerat oportun de autoritatea de executare;
Litera b
dacă bunul face deja obiectul unui ordin de indisponibilizare existent, caz în care executarea ordinului de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivului ordin existent; sau
Litera c
dacă bunul face deja obiectul unui ordin existent emis în cadrul altei proceduri în statul de executare, caz în care executarea ordinului de indisponibilizare poate fi amânată până în momentul retragerii respectivului ordin existent; cu toate acestea, prezenta dispoziție nu se aplică decât în cazul în care ordinul existent are prioritate, în temeiul dreptului intern, față de ordinele de indisponibilizare naționale ulterioare în materie penală.
Alineatul 2
Autoritatea de executare prezintă imediat autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului de indisponibilizare, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.
Alineatul 3
De îndată ce motivele amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia imediat măsurile necesare pentru executarea ordinului de indisponibilizare și informează în acest sens autoritatea emitentă.
Articolul 11
Confidențialitate
Alineatul 1
În cursul executării unui ordin de indisponibilizare, autoritatea emitentă și autoritatea de executare țin seama în mod corespunzător de confidențialitatea investigației în contextul căreia a fost emis ordinul.
Alineatul 2
Mai puțin în măsura în care este necesar pentru executarea ordinului de indisponibilizare, autoritatea de executare garantează confidențialitatea faptelor și a elementelor de fond ale ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu dreptul său intern. Fără a se aduce atingere alineatului (3) din prezentul articol, de îndată ce ordinul de indisponibilizare a fost executat, autoritatea de executare informează persoanele afectate cu privire la acest lucru în conformitate cu articolul 32.
Alineatul 3
Pentru a proteja investigațiile în desfășurare, autoritatea emitentă poate solicita autorității de executare să amâne informarea persoanelor afectate cu privire la executarea ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu articolul 32. De îndată ce nu mai este necesar să se amâne informarea persoanelor afectate pentru a proteja investigațiile în desfășurare, autoritatea emitentă informează în acest sens autoritatea de executare, astfel încât autoritatea de executare să poată informa persoanele afectate cu privire la executarea ordinului de indisponibilizare, în conformitate cu articolul 32.
Alineatul 4
În cazul în care nu poate respecta obligațiile de confidențialitate în sensul prezentului articol, autoritatea de executare notifică imediat acest lucru autorității emitente și, dacă este posibil, înainte de executarea ordinului de indisponibilizare.
Articolul 12
Durata ordinelor de indisponibilizare
Alineatul 1
Bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare rămân indisponibilizate în statul de executare până când autoritatea competentă a statului respectiv răspunde definitiv unui ordin de confiscare transmis în conformitate cu articolul 14 sau până când autoritatea emitentă informează autoritatea de executare cu privire la orice hotărâre sau măsură în temeiul căreia ordinul nu mai este executoriu sau este retras, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1).
Alineatul 2
Ținând cont de circumstanțele cazului, autoritatea de executare poate prezenta o cerere motivată autorității emitente pentru a limita perioada în care bunurile urmează a fi indisponibilizate. O astfel de cerere, inclusiv eventualele informații justificative relevante, se transmite direct autorității emitente. Atunci când examinează o astfel de cerere, autoritatea emitentă ține seama de toate interesele, inclusiv de cele ale autorității de executare. Autoritatea emitentă răspunde cât mai curând posibil la cerere. În cazul în care autoritatea emitentă nu este de acord cu limitarea, aceasta informează autoritatea de executare cu privire la motivele sale. În acest caz, bunurile rămân indisponibilizate în conformitate cu alineatul (1). În cazul în care autoritatea emitentă nu răspunde în termen de șase săptămâni de la primirea cererii, autoritatea de executare nu mai este obligată să execute ordinul de indisponibilizare.
Articolul 13
Imposibilitatea de a executa un ordin de indisponibilizare
Alineatul 1
Atunci când consideră că este imposibil să execute un ordin de indisponibilizare, autoritatea de executare notifică acest lucru autorității emitente fără întârziere.
Alineatul 2
Autoritatea de executare, după caz, se consultă cu autoritatea emitentă înainte de a-i transmite notificarea în conformitate cu alineatul (1).
Alineatul 3
Neexecutarea unui ordin de indisponibilizare în conformitate cu prezentul articol poate fi justificată numai în cazul în care bunurile:
Litera a
au fost deja confiscate;
Litera b
au dispărut;
Litera c
au fost distruse;
Litera d
nu pot fi găsite la locul indicat în certificatul de indisponibilizare; sau
Litera e
nu pot fi găsite deoarece locul lor nu a fost indicat suficient de clar, în pofida consultărilor menționate la alineatul (2).
Alineatul 4
În ceea ce privește situațiile menționate la alineatul (3) literele (b), (d) și (e), în cazul în care dobândește ulterior informații care îi permit să localizeze bunurile, autoritatea de executare poate executa ordinul de indisponibilizare fără a fi necesară transmiterea unui nou certificat de indisponibilizare, cu condiția ca autoritatea de executare, înainte de a executa ordinul de indisponibilizare, să verifice împreună cu autoritatea emitentă faptul că ordinul de indisponibilizare este încă valabil.
Alineatul 5
În pofida alineatului (3), în cazul în care autoritatea emitentă a indicat că pot fi indisponibilizate bunuri de o valoare echivalentă, autoritatea de executare nu este obligată să execute ordinul de indisponibilizare dacă se manifestă una dintre circumstanțele prevăzute la alineatul (3) și dacă nu există bunuri de valoare echivalentă care să poată fi indisponibilizate.
CAPITOLUL III
CAPITOLUL III
Articolul 14
Transmiterea ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Un ordin de confiscare se transmite prin intermediul unui certificat de confiscare. Autoritatea emitentă transmite certificatul de confiscare prevăzut la articolul 17 direct autorității de executare sau, dacă este cazul, autorității centrale menționate la articolul 24 alineatul (2).
Alineatul 2
Statele membre pot să facă o declarație în care să precizeze că, atunci când le este transmis un certificat de confiscare în vederea recunoașterii și a executării unui ordin de confiscare, autoritatea emitentă urmează să transmită ordinul de confiscare original sau o copie legalizată a acestuia împreună cu certificatul de confiscare. Cu toate acestea, numai certificatul de confiscare trebuie să fie tradus, în conformitate cu articolul 17 alineatul (2).
Alineatul 3
Statele membre pot să formuleze declarația menționată la alineatul (2) înainte de data aplicării prezentului regulament sau la o dată ulterioară. Statele membre pot retrage o astfel de declarație în orice moment. Statele membre informează Comisia în momentul în care fac sau retrag o astfel de declarație. Comisia pune astfel de informațiile la dispoziția tuturor statelor membre și a RJE.
Alineatul 4
În ceea ce privește un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani, în cazul în care autoritatea emitentă are motive rezonabile să considere că persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare deține proprietatea asupra bunurilor sau veniturilor într-un stat membru, aceasta transmite certificatul de confiscare respectivului stat membru.
Alineatul 5
În ceea ce privește un ordin de confiscare referitor la anumite bunuri, în cazul în care autoritatea emitentă are motive rezonabile să considere că bunurile respective se găsesc într-un stat membru, aceasta transmite certificatul de confiscare respectivului stat membru.
Alineatul 6
Autoritatea emitentă informează autoritatea de executare dacă are cunoștință de existența unor persoane afectate. De asemenea, autoritatea emitentă furnizează la cerere autorității de executare orice informație relevantă pentru orice pretenție pe care astfel de persoane afectate ar putea să o aibă în legătură cu bunurile, inclusiv orice informație care permite identificarea persoanelor respective.
Alineatul 7
În cazul în care, în pofida informațiilor puse la dispoziție în conformitate cu articolul 24 alineatul (3), autoritatea de executare competentă nu este cunoscută autorității emitente, autoritatea emitentă face toate demersurile necesare, inclusiv prin punctele de contact ale RJE, pentru a determina autoritatea care este competentă pentru recunoașterea și executarea ordinului de confiscare.
Alineatul 8
În cazul în care autoritatea din statul de executare care primește un certificat de confiscare nu are competența de a recunoaște ordinul de confiscare sau de a lua măsurile necesare pentru executarea sa, această autoritate transmite imediat certificatul de confiscare autorității de executare competente din statul său membru și informează în consecință autoritatea emitentă.
Articolul 15
Transmiterea unui ordin de confiscare către unul sau mai multe state de executare
Alineatul 1
Un certificat de confiscare nu se transmite, în temeiul articolului 14, decât unui singur stat de executare o dată, cu excepția cazului în care se aplică alineatul (2) sau (3) de la prezentul articol.
Alineatul 2
În cazul în care un ordin de confiscare se referă la anumite bunuri, certificatul de confiscare poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care:
Litera a
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că diferite bunuri vizate de ordinul de confiscare se găsesc în state de executare diferite; sau
Litera b
confiscarea unui bun specific vizat de ordinul de confiscare ar presupune inițierea unei acțiuni în mai multe state de executare.
Alineatul 3
În cazul în care un ordin de confiscare se referă la o sumă de bani, certificatul de confiscare poate fi transmis simultan mai multor state de executare în cazul în care autoritatea emitentă consideră că există o necesitate anume pentru a se proceda în acest sens, în special atunci când:
Litera a
bunul respectiv nu a fost indisponibilizat în temeiul prezentului regulament; sau
Litera b
este probabil ca valoarea estimată a bunurilor care pot fi confiscate în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a confisca suma totală prevăzută de ordinul de confiscare.
Articolul 16
Consecințele transmiterii ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Transmiterea unui ordin de confiscare în conformitate cu articolele 14 și 15 nu limitează dreptul statului emitent de a executa ordinul.
Alineatul 2
Valoarea totală care rezultă din executarea unui ordin de confiscare care privește o sumă de bani nu depășește suma maximă specificată în ordinul de confiscare, indiferent dacă ordinul a fost transmis către unul sau mai multe state de executare.
Alineatul 3
Autoritatea emitentă informează imediat autoritatea de executare în cazul în care:
Litera a
consideră că există un risc ca măsura de confiscare să vizeze o sumă mai mare decât suma maximă care trebuie confiscată, în special pe baza informațiilor primite de la autoritatea de executare în temeiul articolului 21 alineatul (1) litera (b);
Litera b
ordinul de confiscare a fost executat integral sau parțial în statul emitent sau într-un alt stat de executare, caz în care se precizează suma pentru care ordinul de confiscare nu a fost încă executat; sau
Litera c
după transmiterea unui certificat de confiscare în conformitate cu articolul 14, o autoritate a statului emitent primește o sumă de bani care a fost plătită în temeiul ordinului de confiscare.
Articolul 17
Certificatul de confiscare standard
Alineatul 1
În vederea transmiterii ordinului de confiscare, autoritatea emitentă completează certificatul de confiscare prevăzut în anexa II, îl semnează și îi certifică conținutul ca fiind exact și corect.
Alineatul 2
Autoritatea emitentă comunică autorității de executare o traducere a certificatului de confiscare într-o limbă oficială a statului de executare sau în orice altă limbă pe care statul de executare o acceptă în conformitate cu alineatul (3).
Alineatul 3
Orice stat membru poate indica, în orice moment, într-o declarație depusă la Comisie că acceptă traduceri ale certificatului de confiscare într-una sau mai multe alte limbi oficiale ale Uniunii, altele decât limba oficială sau limbile oficiale ale respectivului stat membru. Comisia pune declarațiile la dispoziția statelor membre și a RJE.
Articolul 18
Recunoașterea și executarea ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Autoritatea de executare recunoaște un ordin de confiscare transmis în conformitate cu articolul 14 și ia măsurile necesare executării sale, în același mod ca în cazul unui ordin de confiscare intern emis de o autoritate din statul de executare, cu excepția cazului în care autoritatea de executare invocă unul dintre motivele de nerecunoaștere și de neexecutare prevăzute la articolul 19 sau unul dintre motivele de amânare prevăzute la articolul 21.
Alineatul 2
În cazul în care un ordin de confiscare are ca obiect un bun specific, autoritatea emitentă și autoritatea de executare pot să stabilească, în cazul în care acest lucru este prevăzut în legislația statului emitent, că măsura de confiscare în statul de executare se poate îndeplini prin confiscarea unei sume de bani care să corespundă valorii bunului care urma să fie confiscat.
Alineatul 3
În cazul în care un ordin de confiscare are ca obiect o sumă de bani iar autoritatea de executare nu poate obține plata acestei sume, aceasta execută ordinul de confiscare în conformitate cu alineatul (1) asupra oricărui bun disponibil în acest scop. Dacă este necesar, autoritatea de executare transformă suma care urmează să fie confiscată în moneda statului de executare, la cursul de schimb curent al monedei euro, astfel cum este publicat în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, la data emiterii ordinului de confiscare.
Alineatul 4
Orice parte a sumei recuperate în temeiul ordinului de confiscare în orice stat, altul decât statul de executare, este dedusă integral din suma care urmează să fie confiscată în statul de executare.
Alineatul 5
În cazul în care autoritatea emitentă a emis un ordin de confiscare, dar nu a emis un ordin de indisponibilizare, autoritatea de executare poate decide, în cadrul măsurilor prevăzute la alineatul (1), indisponibilizarea bunurile vizate, în conformitate cu dreptul său intern, în vederea executării ulterioare a ordinului de confiscare. În acest caz, autoritatea de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă, și, dacă este posibil, înainte de indisponibilizarea bunurilor vizate.
Alineatul 6
De îndată ce s-a încheiat executarea ordinului de confiscare, autoritatea de executare informează autoritatea emitentă cu privire la rezultatele executării.
Articolul 19
Motive de nerecunoaștere și de neexecutare a ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Autoritatea de executare poate hotărî să nu recunoască sau să nu execute un ordin de confiscare numai dacă:
Litera a
executarea ordinului de confiscare ar contraveni principiului ne bis in idem;
Litera b
în dreptul statului de executare se prevede un privilegiu sau o imunitate care ar împiedica confiscarea bunurilor respective sau există norme privind stabilirea sau limitarea răspunderii penale, legate de libertatea presei sau de libertatea de exprimare în alte mijloace de informare în masă, care împiedică executarea ordinului de confiscare;
Litera c
certificatul de confiscare este incomplet sau în mod vădit incorect și nu a fost completat în urma consultării menționate la alineatul (2);
Litera d
ordinul de confiscare se referă la o infracțiune săvârșită integral sau parțial în afara teritoriului statului emitent și integral sau parțial pe teritoriul statului de executare, iar fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare nu constituie o infracțiune în dreptul statului de executare;
Litera e
executarea ordinului de confiscare nu este posibilă în temeiul legislației statului de executare din cauza drepturilor persoanelor afectate, inclusiv atunci când imposibilitatea decurge din exercitarea căilor de atac în conformitate cu articolul 33;
Litera f
într-unul din cazurile reglementate la articolul 3 alineatul (2), fapta în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare nu constituie o infracțiune în temeiul dreptului statului de executare; cu toate acestea, în cazurile care implică taxe sau impozite sau reglementări privind regimul vamal și schimbul valutar, recunoașterea sau executarea ordinului de confiscare nu poate fi refuzată pe motiv că dreptul statului de executare nu impune același tip de taxe sau impozite sau nu conține același tip de norme în ceea ce privește taxele și impozitele sau același tip de reglementări privind regimul vamal și schimbul valutar ca dreptul statului emitent;
Litera g
în conformitate cu certificatul de confiscare, persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare nu a compărut la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare aferent unei condamnări definitive, cu excepția cazului în care în certificatul de confiscare se menționează că, în conformitate cu alte cerințe procedurale definite în legislația statului emitent, persoana:
Litera i
a fost citată personal în timp util și, prin urmare, a fost informată privind data și locul planificate ale procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare sau a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul planificate ale procesului, astfel încât s-a stabilit fără niciun echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată în timp util cu privire la faptul că un astfel de ordin de confiscare poate fi emis în cazul în care nu se prezintă la proces;
Litera ii
având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau
Litera iii
după ce i s-a notificat ordinul de confiscare și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la depunerea unei căi de atac, la care persoana ar avea dreptul de a fi prezentă, care ar permite o reexaminare a fondului cauzei, inclusiv o examinare a dovezilor noi, și care ar putea conduce la schimbarea ordinului de confiscare inițial, aceasta a declarat în mod expres că nu contestă ordinul de confiscare sau nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenele corespunzătoare;
Litera h
în situații excepționale, există motive serioase să se creadă, pe baza unor probe specifice și obiective, că executarea ordinului de confiscare ar conduce, în circumstanțele specifice ale cazului, la o încălcare vădită a unui drept fundamental relevant menționat în cartă, în special dreptul la o cale de atac efectivă, dreptul la un proces echitabil sau dreptul la apărare.
Litera i
a fost citată personal în timp util și, prin urmare, a fost informată privind data și locul planificate ale procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare sau a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data și locul planificate ale procesului, astfel încât s-a stabilit fără niciun echivoc faptul că persoana în cauză a avut cunoștință de procesul stabilit și a fost informată în timp util cu privire la faptul că un astfel de ordin de confiscare poate fi emis în cazul în care nu se prezintă la proces;
Litera ii
având cunoștință de procesul stabilit, a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces; sau
Litera iii
după ce i s-a notificat ordinul de confiscare și a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la depunerea unei căi de atac, la care persoana ar avea dreptul de a fi prezentă, care ar permite o reexaminare a fondului cauzei, inclusiv o examinare a dovezilor noi, și care ar putea conduce la schimbarea ordinului de confiscare inițial, aceasta a declarat în mod expres că nu contestă ordinul de confiscare sau nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenele corespunzătoare;
Alineatul 2
În oricare dintre cazurile menționate la alineatul (1), înainte de a hotărî nerecunoașterea sau neexecutarea ordinului de confiscare în întregime sau parțial, autoritatea de executare se consultă cu autoritatea emitentă, prin orice mijloc adecvat și solicită autorității emitente, dacă este oportun, să îi furnizeze fără întârziere orice informație necesară.
Alineatul 3
Orice decizie de nerecunoaștere sau de neexecutare a ordinului de confiscare se pronunță fără întârziere și se notifică imediat autorității emitente.
Articolul 20
Termene pentru recunoașterea și executarea ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Autoritatea de executare pronunță hotărârea de recunoaștere și executare a ordinului de confiscare fără întârziere și, fără a aduce atingere alineatului (4), în termen de cel mult 45 de zile de la primirea certificatului de confiscare.
Alineatul 2
Autoritatea de executare comunică fără întârziere autorității emitente hotărârea de recunoaștere și de executare a ordinului de confiscare.
Alineatul 3
Cu excepția cazului în care există motive de amânare în temeiul articolului 21, autoritatea de executare ia măsurile concrete necesare pentru a executa fără întârziere ordinul de confiscare, cel puțin cu aceeași rapiditate și același grad de prioritate ca în cazul unui ordin de confiscare similar la nivel intern.
Alineatul 4
Dacă nu poate respecta într-un anumit caz termenul prevăzut la alineatul (1), autoritatea de executare informează fără întârziere autoritatea emitentă, prin orice mijloace, indicând motivele pentru care nu a fost posibilă respectarea termenului respectiv, și se consultă cu autoritatea emitentă cu privire la calendarul adecvat pentru recunoașterea și executarea ordinului de confiscare.
Alineatul 5
Expirarea termenelor menționate la alineatul (1) nu exonerează autoritatea de executare de obligația de a lua o hotărâre de recunoaștere și executare a ordinului de confiscare și de a executa acest ordin fără întârziere.
Articolul 21
Amânarea executării ordinelor de confiscare
Alineatul 1
Autoritatea de executare poate amâna recunoașterea sau executarea unui ordin de confiscare transmis în conformitate cu articolul 14:
Litera a
dacă executarea acestuia riscă să afecteze o investigație în desfășurare, caz în care executarea ordinului de confiscare poate fi amânată până în momentul considerat oportun de autoritatea de executare;
Litera b
în ceea ce privește un ordin de confiscare referitor la o sumă de bani, dacă aceasta consideră că există un risc ca suma obținută din executarea ordinului de confiscare respectiv să fie considerabil mai mare decât suma specificată în ordinul de confiscare din cauza executării simultane a ordinului de confiscare în mai multe state membre;
Litera c
dacă bunul face deja obiectul unei proceduri de confiscare în desfășurare în statul de executare; sau
Litera d
a fost invocată o cale de atac astfel cum se menționează la articolul 33.
Alineatul 2
În pofida articolului 18 alineatul (5), pe întreaga perioadă în care executarea ordinului de confiscare este amânată, autoritatea competentă a statului de executare ia toate măsurile pe care le-ar lua într-un caz intern similar pentru a evita o situație în care bunul să nu mai fie disponibil în scopul executării ordinului de confiscare.
Alineatul 3
Autoritatea de executare prezintă fără întârziere autorității emitente un raport privind amânarea executării ordinului de confiscare, indicând motivele amânării și, dacă este posibil, durata estimativă a amânării.
Alineatul 4
De îndată ce motivele amânării încetează să existe, autoritatea de executare ia fără întârziere măsurile necesare pentru executarea ordinului de confiscare și informează în acest sens autoritatea emitentă.
Articolul 22
Imposibilitatea de a executa un ordin de confiscare
Alineatul 1
Atunci când consideră că este imposibil să execute un ordin de confiscare, autoritatea de executare notifică acest lucru autorității emitente fără întârziere.
Alineatul 2
Înainte de a notifica acest lucru autorității emitente în conformitate cu alineatul (1), autoritatea de executare se consultă, după caz, cu autoritatea emitentă, ținând seama și de posibilitățile prevăzute la articolul 18 alineatul (2) sau (3).
Alineatul 3
Neexecutarea unui ordin de confiscare în temeiul prezentului articol poate fi justificată numai în cazul în care bunurile:
Litera a
au fost deja confiscate;
Litera b
au dispărut;
Litera c
au fost distruse;
Litera d
nu pot fi găsite la locul indicat în certificatul de confiscare; sau
Litera e
nu pot fi găsite deoarece locul lor nu a fost indicat suficient de clar, în pofida consultărilor menționate la alineatul (2).
Alineatul 4
În ceea ce privește situațiile menționate la alineatul (3) literele (b), (d) și (e), în cazul în care obține ulterior informații care îi permit să localizeze bunurile, autoritatea de executare poate executa ordinul de confiscare fără să fie necesară transmiterea unui nou certificat de confiscare, cu condiția ca, înainte de a executa ordinul de confiscare, autoritatea de executare să verifice împreună cu autoritatea emitentă faptul că ordinul de confiscare este încă valabil.
Alineatul 5
În pofida alineatului (3), în cazul în care autoritatea emitentă a indicat că pot fi confiscate bunuri de o valoare echivalentă, autoritatea de executare nu trebuie să execute ordinul de confiscare dacă una dintre circumstanțele prevăzute la alineatul (3) este valabilă și dacă nu există bunuri de valoare echivalentă care să poată fi confiscate.
CAPITOLUL IV
CAPITOLUL IV
Articolul 23
Legislația care reglementează executarea
Alineatul 1
Executarea ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare este reglementată de legislația statului de executare, iar autoritățile acestuia sunt singurele autorități competente să hotărască procedurile de executare a acestuia și să stabilească toate măsurile aferente.
Alineatul 2
Un ordin de indisponibilizare sau un ordin de confiscare emis împotriva unei persoane juridice este executat chiar dacă statul de executare nu recunoaște principiul răspunderii penale a persoanelor juridice.
Alineatul 3
În pofida articolului 18 alineatele (2) și (3), statul de executare nu poate să impună, fără consimțământul statului emitent, măsuri alternative ordinului de indisponibilizare transmis în temeiul articolului 4 sau ordinului de confiscare transmis în temeiul articolului 14.
Articolul 24
Notificarea autorităților competente
Alineatul 1
Până la 19 decembrie 2020, fiecare stat membru informează Comisia cu privire la autoritatea sau autoritățile definite la articolul 2 punctele 8 și 9 care sunt competente în temeiul legislației sale, în cazul în care respectivul stat membru este stat emitent sau stat de executare.
Alineatul 2
În cazul în care structura sistemului său juridic impune aceasta, fiecare stat membru poate desemna una sau mai multe autorități centrale responsabile pentru procedura administrativă de transmitere și primire a certificatelor de indisponibilizare și a certificatelor de confiscare și pentru sprijinirea autorităților competente. Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la orice astfel de autoritate pe care o desemnează.
Alineatul 3
Comisia pune informațiile primite în temeiul prezentului articol la dispoziția tuturor statelor membre și a RJE.
Articolul 25
Mijloace de comunicare
Alineatul 1
Dacă este necesar, autoritatea emitentă și autoritatea de executare se consultă reciproc fără întârziere, în vederea asigurării unei aplicări eficiente a prezentului regulament, utilizând orice mijloc de comunicare adecvat.
Alineatul 2
Toate comunicările, inclusiv cele destinate să trateze dificultățile legate de transmiterea sau autentificarea oricărui document necesar pentru executarea ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare, se efectuează direct între autoritatea emitentă și autoritatea de executare, iar în cazul în care statul membru a desemnat o autoritate centrală în conformitate cu articolul 24 alineatul (2), se efectuează, după caz, cu implicarea autorității centrale respective.
Alineatul 3
Cu excepția comunicării în temeiul articolului 8 alineatele (2) și (4), al articolului 9 alineatul (5), al articolului 19 alineatul (2), al articolului 20 alineatul (4) și al articolului 29 alineatul (3), comunicarea oficială în temeiul prezentului regulament între autoritatea emitentă și autoritatea de executare se efectuează în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/2844 al Parlamentului European și al Consiliului.
Alineatul 4
În cazul în care un stat membru a desemnat o autoritate centrală, alineatul (3) se aplică și comunicării oficiale cu autoritatea centrală a unui alt stat membru.
Articolul 26
Ordine multiple
Alineatul 1
În cazul în care autoritatea de executare primește două sau mai multe ordine de indisponibilizare sau ordine de confiscare din state membre diferite împotriva aceleiași persoane, iar persoana respectivă nu dispune de suficiente bunuri în statul de executare pentru a satisface toate ordinele, sau în cazul în care autoritatea de executare primește două sau mai multe ordine de indisponibilizare sau ordine de confiscare pentru același bun specific, autoritatea de executare hotărăște care dintre ordine este executat în conformitate cu legislația statului de executare, fără a aduce atingere posibilității de a amâna executarea unui ordin de confiscare în conformitate cu articolul 21.
Alineatul 2
La pronunțarea hotărârii sale, autoritatea de executare acordă, dacă este posibil, prioritate intereselor victimelor. De asemenea, aceasta ține seama de toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv următoarele:
Litera a
dacă activele sunt deja indisponibilizate;
Litera b
datele la care au fost emise și transmise ordinele respective;
Litera c
gravitatea infracțiunii vizate; și
Litera d
locul în care a fost săvârșită infracțiunea.
Articolul 27
Încetarea executării unui ordin de indisponibilizare sau unui ordin de confiscare
Alineatul 1
Autoritatea emitentă retrage, fără întârziere, ordinul de indisponibilizare sau ordinul de confiscare atunci când ordinul de indisponibilizare sau ordinul de confiscare nu mai este executoriu sau nu mai este valabil.
Alineatul 2
Autoritatea emitentă informează imediat autoritatea de executare cu privire la retragerea unui ordin de indisponibilizare sau a unui ordin de confiscare, precum și cu privire la orice hotărâre sau măsură care determină retragerea unui ordin de indisponibilizare sau unui ordin de confiscare.
Alineatul 3
În măsura în care executarea nu s-a încheiat, autoritatea de executare încetează executarea ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare de îndată ce a fost informată de către autoritatea emitentă în conformitate cu alineatul (2). Autoritatea de executare transmite statului emitent, fără întârziere nejustificată, confirmarea privind încetarea.
Articolul 28
Gestionarea și înstrăinarea bunurilor indisponibilizate și confiscate
Alineatul 1
Gestionarea bunurilor indisponibilizate și a celor confiscate este reglementată de dreptul statului de executare.
Alineatul 2
Statul de executare gestionează bunurile indisponibilizate sau cele confiscate cu scopul de a preveni deprecierea valorii acestora. În acest scop, statul de executare are posibilitatea, cu respectarea articolului 10 din Directiva 2014/42/UE, de a vinde sau transfera bunurile indisponibilizate.
Alineatul 3
Bunurile indisponibilizate și banii obținuți după vânzarea acestor bunuri în conformitate cu alineatul (2) rămân în statul de executare până la transmiterea certificatului de confiscare și executarea ordinului de confiscare, fără a aduce atingere posibilității de a se restitui bunurile în temeiul articolului 29.
Alineatul 4
Statul de executare nu are obligația de a vinde sau de a restitui anumite bunuri care fac obiectul ordinului de confiscare dacă aceste bunuri constituie obiecte culturale, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Prezentul regulament nu aduce atingere obligației de a restitui obiectele culturale în conformitate cu directiva respectivă.
Articolul 29
Restituirea în favoarea victimei a bunurilor indisponibilizate
Alineatul 1
În cazul în care autoritatea emitentă sau o altă autoritate competentă din statul emitent a pronunțat o hotărâre, în conformitate cu dreptul său intern, de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei, autoritatea emitentă include informații despre această hotărâre în certificatul de indisponibilizare, sau comunică informații referitoare la hotărârea respectivă autorității de executare într-o etapă ulterioară.
Alineatul 2
În cazul în care autoritatea de executare a fost informată referitor la o hotărâre de restituire în favoarea victimei a bunurilor indisponibilizate menționată la alineatul (1), aceasta ia măsurile necesare pentru a se asigura că, dacă bunurile respective au fost indisponibilizate, acestea sunt restituite cât mai curând posibil victimei, în conformitate cu normele de procedură ale statului de executare, dacă este necesar prin intermediul statului emitent, cu condiția ca:
Litera a
titlul de proprietate al victimei asupra bunului să nu fie contestat;
Litera b
bunul să nu fie necesar ca probă în procedurile penale în statul de executare; și
Litera c
drepturile persoanelor afectate să nu fie prejudiciate.
Alineatul 3
Atunci când autoritatea de executare nu este convinsă că au fost îndeplinite condițiile de la alineatul (2), aceasta consultă fără întârziere autoritatea emitentă, prin orice mijloace adecvate, în vederea găsirii unei soluții. În cazul în care nu se poate găsi o soluție, autoritatea de executare poate hotărî să nu restituie victimei bunurile indisponibilizate.
Articolul 30
Înstrăinarea bunurilor confiscate sau a banilor obținuți după vânzarea acestora
Alineatul 1
În cazul în care autoritatea emitentă sau o altă autoritate competentă din statul emitent a pronunțat o hotărâre, în conformitate cu dreptul său intern, fie de restituire a bunurilor confiscate în favoarea victimei, fie de despăgubire a victimei, autoritatea emitentă include informații despre această hotărâre în certificatul de confiscare, sau comunică într-o etapă ulterioară informații referitoare la hotărârea respectivă autorității de executare.
Alineatul 2
În cazul în care autoritatea de executare a fost informată referitor la o hotărâre de restituire a bunurilor confiscate în favoarea victimei, astfel cum este menționată la alineatul (1), aceasta ia măsurile necesare pentru a se asigura că, dacă bunurile respective au fost confiscate, acestea sunt restituite cât mai curând posibil victimei, dacă este necesar prin intermediul statului emitent. Autoritatea de executare informează autoritatea emitentă în cazul în care bunul este transferat direct victimei.
Alineatul 3
În cazul în care autoritatea de executare nu poate să restituie bunul victimei în conformitate cu alineatul (2), dar s-au obținut bani ca urmare a executării unui ordin de confiscare în legătură cu bunul respectiv, suma corespunzătoare se transferă victimei în temeiul obligației de restituire, atunci când este necesar prin intermediul statului emitent. Autoritatea de executare informează autoritatea emitentă în cazul în care bunul este transferat direct victimei. Orice bunuri rămase se înstrăinează în conformitate cu alineatul (7).
Alineatul 4
În cazul în care autoritatea de executare a fost informată referitor la o hotărâre de despăgubire a victimei, astfel cum este menționată la alineatul (1), și s-au obținut bani ca urmare a executării unui ordin de confiscare, suma corespunzătoare, în măsura în care nu depășește suma indicată în certificat, este transferată victimei în temeiul obligației de despăgubire, după caz prin intermediul statului emitent. Autoritatea de executare informează autoritatea emitentă în cazul în care bunul este transferat direct victimei. Orice bunuri rămase se înstrăinează în conformitate cu alineatul (7).
Alineatul 5
În cazul în care în statul emitent sunt în desfășurare proceduri de restituire sau de despăgubire a victimei, autoritatea emitentă informează autoritatea de executare în consecință. Statul de executare se abține de la înstrăinarea bunurilor confiscate până în momentul în care informațiile privind hotărârea de restituire a bunurilor sau de despăgubire a victimei au fost comunicate autorității de executare, chiar și în cazurile în care ordinul de confiscare a fost deja executat.
Alineatul 6
Fără a aduce atingere alineatelor (1)-(5), alte bunuri decât sumele de bani obținute în urma executării ordinului de confiscare se înstrăinează în conformitate cu următoarele dispoziții:
Litera a
bunurile pot fi vândute și, în acest caz, de produsul vânzării se dispune în conformitate cu alineatul (7);
Litera b
bunurile pot fi transferate statului emitent cu condiția ca, în cazul în care ordinul de confiscare are ca obiect o sumă de bani, autoritatea emitentă și-a exprimat acordul pentru transferul bunurilor către statul emitent;
Litera c
cu respectarea literei (d), dacă nu este posibil să se aplice litera (a) sau (b), bunurile se pot înstrăina în alt mod, în conformitate cu dreptul statului de executare; sau
Litera d
bunurile pot fi utilizate în interes public sau în scop social în statul de executare, în conformitate cu legislația sa, cu acordul statului emitent;
Alineatul 7
Cu excepția cazului în care ordinul de confiscare este însoțit de o hotărâre de restituire a bunurilor în favoarea victimei sau de despăgubire a victimei în conformitate cu alineatele (1)-(5), ori în absența unui acord contrar între statele membre implicate, statul de executare dispune de banii obținuți ca urmare a executării unui ordin de confiscare după cum urmează:
Litera a
dacă suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mică sau egală cu 10000 EUR, aceasta revine statului de executare; sau
Litera b
dacă suma obținută în urma executării ordinului de confiscare este mai mare de 10000 EUR, statul de executare transferă 50 % din sumă statului emitent.
Articolul 31
Costuri
Alineatul 1
Fiecare stat membru suportă propriile sale costuri rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament, fără a aduce atingere dispozițiilor referitoare la înstrăinarea bunurilor confiscate, prevăzute la articolul 28.
Alineatul 2
Autoritatea de executare poate transmite o propunere autorității emitente privind suportarea în comun a costurilor atunci când, fie înainte, fie după executarea unui ordin de indisponibilizare sau a unui ordin de confiscare, se constată că executarea ordinului implică costuri ridicate sau excepționale.
Articolul 32
Obligația de a informa persoanele afectate
Alineatul 1
Fără a aduce atingere articolului 11, după executarea unui ordin de indisponibilizare sau în urma hotărârii de a recunoaște și a executa un ordin de confiscare, autoritatea de executare informează, în măsura în care acest lucru este posibil, fără întârziere persoanele afectate cunoscute cu privire la această executare și hotărâre, în conformitate cu procedurile prevăzute de dreptul său intern.
Alineatul 2
Informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu alineatul (1) menționează denumirea autorității și căile de atac disponibile în temeiul legislației statului de executare. Informațiile menționează de asemenea, cel puțin în mod succint, motivele care stau la baza ordinului.
Alineatul 3
Dacă este necesar, autoritatea de executare poate solicita autorității emitente asistență în îndeplinirea atribuțiilor menționate la alineatul (1).
Articolul 33
Căi de atac în statul de executare împotriva recunoașterii și executării unui ordin de indisponibilizare sau a unui ordin de confiscare
Alineatul 1
Persoanele afectate au dreptul la căi de atac efective în statul de executare împotriva hotărârii privind recunoașterea și executarea ordinelor de indisponibilizare în conformitate cu articolul 7 și a ordinelor de confiscare în conformitate cu articolul 18. Dreptul la o cale de atac se invocă în fața unei instanțe competente din statul de executare în conformitate cu legislația sa. În ceea ce privește ordinele de confiscare, invocarea unei căi de atac ar putea avea efect suspensiv în cazul în care legislația statului de executare prevede acest lucru.
Alineatul 2
Motivele de fond care au condus la emiterea ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare nu pot fi contestate în fața unei instanțe a statului de executare.
Alineatul 3
Autoritatea competentă a statului emitent este informată cu privire la orice cale de atac invocată în conformitate cu alineatul (1).
Alineatul 4
Prezentul articol nu aduce atingere aplicării, în statul emitent, a unor garanții și căi de atac în conformitate cu articolul 8 din Directiva 2014/42/UE.
Articolul 34
Rambursare
Alineatul 1
Atunci când statul de executare este responsabil, în temeiul legislației sale, pentru prejudicii aduse unei persoane afectate ca urmare a executării unui ordin de indisponibilizare care i-a fost transmis în temeiul articolului 4 sau a unui ordin de confiscare care i-a fost transmis în temeiul articolului 14, statul emitent rambursează statului de executare orice despăgubiri plătite persoanei afectate. Cu toate acestea, dacă statul emitent poate demonstra statului de executare că prejudiciul sau oricare parte a acestuia s-a datorat exclusiv acțiunii statului de executare, statul emitent și statul de executare convin asupra sumei care urmează să fie rambursată.
Alineatul 2
Alineatul (1) nu aduce atingere legislației statelor membre privind cererile de despăgubire a prejudiciilor formulate de persoane fizice sau juridice.
CAPITOLUL V
CAPITOLUL V
Articolul 35
Statistici
Alineatul 1
Statele membre culeg periodic statistici cuprinzătoare din partea autorităților relevante. Statele membre conservă aceste statistici și le transmit anual Comisiei. Statisticile respective includ, în plus față de informațiile prevăzute la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2014/42/UE, numărul ordinelor de indisponibilizare și al ordinelor de confiscare primite de un stat membru de la alte state membre care au fost recunoscute și executate și al celor cărora li s-a refuzat recunoașterea și executarea.
Alineatul 2
Statele membre trimit de asemenea anual Comisiei următoarele statistici, în cazul în care sunt disponibile la nivel central în statul membru vizat:
Litera a
numărul de cazuri în care o victimă a primit despăgubiri sau i s-au restituit bunurile ca urmare a executării unui ordin de confiscare în conformitate cu prezentul regulament; și
Litera b
durata medie necesară executării ordinelor de indisponibilizare și a ordinelor de confiscare în conformitate cu prezentul regulament.
Articolul 36
Modificarea certificatului și a formularului
Paragraf
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 cu privire la orice modificare a certificatelor prevăzute la anexele I și II. Respectivele modificări respectă prezentul regulament și nu aduc atingere acestuia.
Articolul 37
Exercitarea delegării
Alineatul 1
Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
Alineatul 2
Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 36 se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 19 decembrie 2020.
Alineatul 3
Delegarea de competențe menționată la articolul 36 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Alineatul 4
Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Alineatul 5
De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.
Alineatul 6
Un act delegat adoptat în temeiul articolului 36 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul n au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Articolul 38
Raportarea și reexaminare
Paragraf
Până la 20 decembrie 2025 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea prezentului regulament, inclusiv privind:
Litera a
posibilitatea statelor membre de a formula și a retrage declarații în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 14 alineatul (2);
Litera b
interacțiunea dintre respectarea drepturilor fundamentale și recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și a ordinelor de confiscare;
Litera c
aplicarea articolelor 28, 29 și 30 în raport cu gestionarea și înstrăinarea bunurilor indisponibilizate și confiscate și cu restituirea bunurilor către victime și despăgubirea victimelor.
Articolul 39
Înlocuirea
Paragraf
Prezentul regulament înlocuiește Decizia-cadru 2003/577/JAI în ceea ce privește indisponibilizarea bunurilor între statele membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu, cu începere de la 19 decembrie 2020.
Paragraf
Prezentul regulament înlocuiește Decizia-cadru 2006/783/JAI între statele membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu, cu începere de la 19 decembrie 2020.
Paragraf
Pentru statele membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu, trimiterile la Decizia-cadru 2003/577/JAI referitoare la indisponibilizarea bunurilor și trimiterile la Decizia-cadru 2006/783/JAI se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.
Articolul 40
Dispoziții tranzitorii
Alineatul 1
Prezentul regulament se aplică certificatelor de indisponibilizare și certificatelor de confiscare transmise începând cu 19 decembrie 2020.
Alineatul 2
Până la executarea finală a ordinului de indisponibilizare sau a ordinului de confiscare, certificatele de indisponibilizare și certificatele de confiscare transmise înainte de 19 decembrie 2020 continuă să fie reglementate, între statele membre pentru care prezentul regulament este obligatoriu, de Deciziile-cadru 2003/577/JAI și 2006/783/JAI.
Articolul 41
Intrarea în vigoare
Paragraf
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Paragraf
Se aplică de la 19 decembrie 2020.
Paragraf
Cu toate acestea, articolul 24 se aplică de la 18 decembrie 2018.
Anexa 1
ANEXA I
Paragraf
ANEXA I
Paragraf
CERTIFICAT DE INDISPONIBILIZARE
Paragraf
SECȚIUNEA A:
Paragraf
Statul emitent: …
Paragraf
Autoritatea emitentă: …
Paragraf
Autoritatea de validare (dacă este cazul): …
Paragraf
Statul de executare: …
Paragraf
Autoritatea de executare (dacă este cunoscută): …
Paragraf
SECȚIUNEA B: Urgența și/sau data solicitată pentru executare
Paragraf
Vă rugăm să indicați motivele speciale de urgență:
Paragraf
Existența unor motive legitime pentru a considera că bunul în cauză va fi înlăturat sau distrus în mod iminent, și anume:
Paragraf
Nevoi de investigare sau procedurale din statul emitent, și anume:
Paragraf
Data de executare:
Paragraf
Se solicită o anumită dată, și anume: …
Paragraf
Este necesară coordonarea între statele membre implicate
Paragraf
Motivele acestei cereri:
Paragraf
SECȚIUNEA C: Persoana (persoanele) afectată (afectate)
Paragraf
Identitatea persoanei (persoanelor) împotriva căreia (cărora) a fost emis ordinul de indisponibilizare sau a persoanei (persoanelor) care dețin(e) proprietatea asupra bunului care face obiectul ordinului de indisponibilizare(în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte):
Paragraf
Date de identificare
Paragraf
în cazul persoanei (persoanelor) fizice
Paragraf
Numele: …
Paragraf
Prenumele: …
Paragraf
Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul: …
Paragraf
Pseudonimul, dacă este cazul: …
Paragraf
Sexul: …
Paragraf
Cetățenia: …
Paragraf
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, dacă este disponibil: …
Paragraf
Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate sau pașaport), dacă sunt disponibile:
Paragraf
Data nașterii: …
Paragraf
Locul nașterii: …
Paragraf
Domiciliul și/sau adresa cunoscută (în cazul în care nu se cunoaște adresa, ultima adresă cunoscută):
Paragraf
Limba (limbile) pe care persoana afectată o (le) înțelege: …
Paragraf
Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:
Paragraf
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare
Paragraf
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare
Paragraf
În cazul persoanei (persoanelor) juridice
Paragraf
Denumirea: …
Paragraf
Forma juridică: …
Paragraf
Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz: …
Paragraf
Sediul social: …
Paragraf
Numărul de înregistrare: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Numele reprezentantului: …
Paragraf
Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:
Paragraf
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare
Paragraf
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare
Paragraf
În cazul unei/unor adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de indisponibilizare:
Paragraf
Terți ale căror drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul ordinului de indisponibilizare sunt direct prejudiciate de ordinul respectiv (identitate și motive)
Paragraf
Furnizați orice alte informații care vor facilita executarea ordinului de indisponibilizare:
Paragraf
SECȚIUNEA D: Informații privind bunurile care fac obiectul ordinului
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă ordinul vizează:
Paragraf
o sumă de bani
Paragraf
un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]
Paragraf
bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii)
Paragraf
În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani sau un bunuri de o valoare echivalentă sumei de bani:
Paragraf
Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda) …
Paragraf
Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda): …
Paragraf
Informații suplimentare:
Paragraf
Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare:
Paragraf
Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):
Paragraf
Locul exact al bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):
Paragraf
Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc):
Paragraf
În cazul în care ordinul are ca obiect unul sau mai multe bunuri specifice sau un bun de o valoare echivalentă cu cea a acestuia (acestora):
Paragraf
Motive pentru transmiterea ordinului către statul de executare:
Paragraf
bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare
Paragraf
bunul (bunurile) respectiv(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
Paragraf
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora, vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare.
Paragraf
Informații suplimentare:
Paragraf
Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare:
Paragraf
Descrierea bunului:
Paragraf
Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):
Paragraf
Alte informații relevante (ex. numirea unui administrator judiciar):
Paragraf
SECȚIUNEA E: Motivele emiterii ordinului de indisponibilizare
Paragraf
Rezumatul situației de fapt
Paragraf
Precizați motivele emiterii ordinului de indisponibilizare, inclusiv:
Paragraf
un rezumat al situației de fapt și o descriere a infracțiunii (infracțiunilor):
Paragraf
stadiul investigării:
Paragraf
motivele indisponibilizării:
Paragraf
alte informații relevante:
Paragraf
Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare și dispoziția (dispozițiile) legală (legale) aplicabilă (aplicabile):
Paragraf
Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) Dacă ordinul de indisponibilizare se referă la mai multe infracțiuni, vă rugăm să indicați numerele în lista infracțiunilor de mai jos (care corespund infracțiunilor descrise la punctele 1 și 2 de mai sus).
Paragraf
participarea la un grup infracțional organizat
Paragraf
terorismul
Paragraf
traficul de persoane
Paragraf
exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
Paragraf
traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
Paragraf
traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
Paragraf
corupția
Paragraf
frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371
Paragraf
spălarea produselor infracțiunii
Paragraf
falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
Paragraf
criminalitatea informatică
Paragraf
infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
Paragraf
facilitarea intrării și șederii neautorizate
Paragraf
omucidere sau vătămare corporală gravă
Paragraf
traficul ilicit de organe și țesuturi umane
Paragraf
răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici
Paragraf
rasismul și xenofobia
Paragraf
jaful organizat sau armat
Paragraf
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
Paragraf
înșelăciunea
Paragraf
racketul și extorcarea de fonduri
Paragraf
contrafacerea și pirateria produselor
Paragraf
falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
Paragraf
falsificarea de mijloace de plată
Paragraf
traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
Paragraf
traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
Paragraf
traficul de autovehicule furate
Paragraf
violul
Paragraf
incendierea cu intenție
Paragraf
infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
Paragraf
capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor
Paragraf
sabotajul
Paragraf
Orice alte informații relevante (de exemplu, relația dintre bun și infracțiune)
Paragraf
SECȚIUNEA F: Confidențialitatea ordinului și/sau solicitarea unor formalități specifice
Paragraf
Necesitatea de a menține confidențialitatea informațiilor din cuprinsul ordinului după executare:
Paragraf
Necesitatea unor formalități specifice în momentul executării:
Paragraf
SECȚIUNEA G: În cazul în care un certificat de indisponibilizare a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:
Paragraf
Un certificat de indisponibilizare a fost transmis următorului (următoarelor) alt(e) stat(e) de executare (statul și autoritate):
Paragraf
Un certificat de indisponibilizare a fost transmis mai multor state de executare, din următoarele motive:
Paragraf
În cazul în care ordinul de indisponibilizare privește bunuri specifice:
Paragraf
există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
Paragraf
indisponibilizarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
Paragraf
În cazul în care ordinul de indisponibilizare privește o sumă de bani:
Paragraf
este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi indisponibilizat în statul emitent și în oricare stat de executare să nu fie suficientă pentru a indisponibiliza suma totală prevăzută în ordin
Paragraf
alte necesități specifice:
Paragraf
Valoarea activelor, dacă este cunoscută, în fiecare stat de executare:
Paragraf
În cazul în care indisponibilizarea bunului (bunurilor) specific(e) necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse în statul de executare:
Paragraf
SECȚIUNEA H: Relația cu un ordin de indisponibilizare și/sau alt (alte) ordin(e) sau cerere (cereri) anterioare
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă prezentul ordin de indisponibilizare se referă la un ordin anterior sau la o cerere anterioară (de exemplu, un ordin de indisponibilizare, un ordin european de anchetă, un mandat european de arestare și asistență judiciară reciprocă). După caz, furnizați următoarele informații relevante pentru identificarea ordinului anterior sau a cererii anterioare:
Paragraf
Tipul de ordin/cerere:
Paragraf
Data emiterii:
Paragraf
Autoritatea căreia i-a fost transmis ordinul/cererea:
Paragraf
Numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă:
Paragraf
Numărul (numerele) de referință atribuit (atribuite) de autoritatea (autoritățile) de executare:
Paragraf
SECȚIUNEA I: Confiscare
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă:
Paragraf
prezentul certificat de indisponibilizare este însoțit de un certificat de confiscare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de confiscare):
Paragraf
bunul rămâne indisponibilizat în statul de executare până la transmiterea și executarea ordinului de confiscare (data estimată pentru transmiterea certificatului de confiscare, dacă este posibil):
Paragraf
SECȚIUNEA J: Măsuri alternative
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă statul emitent permite aplicarea unor măsuri alternative de către statul de executare în cazul în care executarea ordinului de indisponibilizare este, parțial sau total, imposibilă:
Paragraf
În cazul în care răspunsul este afirmativ, indicați măsurile care se pot aplica:
Paragraf
SECȚIUNEA K: RESTITUIREA BUNURILOR INDISPONIBILIZATE
Paragraf
Vă rugăm să precizați dacă a fost pronunțată o hotărâre de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei:
Paragraf
În cazul în care răspunsul este afirmativ, precizați următoarele în ceea ce privește hotărârea de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei:
Paragraf
Autoritatea care a emis hotărârea (denumirea oficială):
Paragraf
Data hotărârii: …
Paragraf
Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil): …
Paragraf
Descrierea bunurilor de restituit: …
Paragraf
Numele victimei: …
Paragraf
Adresa victimei: …
Paragraf
În cazul în care titlul victimei asupra bunului este contestat, vă rugăm să furnizați detalii (persoana care contestă titlul, motivele etc.):
Paragraf
În cazul în care drepturile persoanelor afectate ar putea fi prejudiciate ca urmare a restituirii, vă rugăm să furnizați detalii (persoanele afectate, drepturile care ar putea fi prejudiciate, motivele etc.):
Paragraf
Există o cerere de restituire a bunurilor indisponibilizate în favoarea victimei în curs de soluționare în statul emitent?
Paragraf
Da, rezultatul va fi comunicat autorității de executare
Paragraf
Autoritatea emitentă trebuie să fie notificată în caz de transfer direct către victimă.
Paragraf
SECȚIUNEA L: Căi de atac
Paragraf
Autoritatea din statul emitent care poate furniza informații suplimentare cu privire la procedura de introducere a unei căi de atac în statul emitent și care poate preciza dacă sunt disponibile servicii de asistență juridică, de interpretare și de traducere:
Paragraf
Autoritatea emitentă (a se vedea secțiunea M)
Paragraf
Autoritatea de validare (a se vedea secțiunea N)
Paragraf
Altele: …
Paragraf
SECȚIUNEA M: Detalii cu privire la autoritatea emitentă
Paragraf
Bifați tipul autorității emitente:
Paragraf
judecător, instanță judecătorească, procuror
Paragraf
altă autoritate competentă desemnată de statul emitent
Paragraf
Denumirea autorității: …
Paragraf
Numele persoanei de contact: …
Paragraf
Funcția deținută (titlu/grad): …
Paragraf
Nr. dosarului: …
Paragraf
Adresă: …
Paragraf
Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
E-mail: …
Paragraf
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: …
Paragraf
Dacă sunt diferite de cele de mai sus, detaliile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului:
Paragraf
Nume/Titlu/Organizație: …
Paragraf
Adresă: …
Paragraf
E-mail/Nr. de telefon: …
Paragraf
Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului certificatului de indisponibilizare: …
Paragraf
Numele: …
Paragraf
Funcția deținută (titlu/grad): …
Paragraf
Data: …
Paragraf
Ștampila oficială (dacă există): …
Paragraf
SECȚIUNEA N Detalii cu privire la autoritatea care a validat ordinul de indisponibilizare
Paragraf
Vă rugăm să indicați tipul autorității care a validat ordinul de indisponibilizare, dacă este cazul:
Paragraf
judecător sau instanță judecătorească
Paragraf
procuror
Paragraf
Denumirea autorității de validare: …
Paragraf
Numele persoanei de contact: …
Paragraf
Postul deținut (titlu/grad): …
Paragraf
Nr. dosarului: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) …
Paragraf
Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) …
Paragraf
E-mail: …
Paragraf
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea de validare: …
Paragraf
Vă rugăm să precizați punctul de contact principal pentru autoritatea de executare:
Paragraf
autoritatea emitentă
Paragraf
autoritatea de validare
Paragraf
Semnătura și detaliile cu privire la autoritatea de validare și/sau reprezentantul său:
Paragraf
Numele: …
Paragraf
Postul deținut (titlu/grad): …
Paragraf
Data: …
Paragraf
Ștampila oficială (dacă există): …
Paragraf
SECȚIUNEA O: Autoritatea centrală.
Paragraf
În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a certificatelor de indisponibilizare în statul emitent, vă rugăm să indicați:
Paragraf
Denumirea autorității centrale: …
Paragraf
Numele persoanei de contact: …
Paragraf
Funcția deținută (titlu/grad): …
Paragraf
Numărul dosarului: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Nr. de telefon (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
Nr. de fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
E-mail: …
Paragraf
SECȚIUNEA P: Anexe
Paragraf
Vă rugăm să indicați orice anexe la certificat: …
Litera □
Existența unor motive legitime pentru a considera că bunul în cauză va fi înlăturat sau distrus în mod iminent, și anume:
Litera □
Nevoi de investigare sau procedurale din statul emitent, și anume:
Litera □
Se solicită o anumită dată, și anume: …
Litera □
Este necesară coordonarea între statele membre implicate
Litera □
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare
Litera □
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare
Litera □
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de indisponibilizare
Litera □
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de indisponibilizare
Litera □
o sumă de bani
Litera □
un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]
Litera □
bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii)
Litera
Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda) ……
Litera
Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda): ……
Litera
Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare:…
Litera
Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):…
Litera
Locul exact al bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):…
Litera
Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc):…
Litera □
bunul (bunurile) se găsește (găsesc) în statul de executare
Litera □
bunul (bunurile) respectiv(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
Litera □
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora, vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare.
Litera
Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare:…
Litera
Descrierea bunului:…
Litera
Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații):…
Litera
Alte informații relevante (ex. numirea unui administrator judiciar):…
Litera
un rezumat al situației de fapt și o descriere a infracțiunii (infracțiunilor):……
Litera
stadiul investigării:……
Litera
motivele indisponibilizării:……
Litera
alte informații relevante:……
Litera □
participarea la un grup infracțional organizat
Litera □
terorismul
Litera □
traficul de persoane
Litera □
exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
Litera □
traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
Litera □
traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
Litera □
corupția
Litera □
frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371
Litera □
spălarea produselor infracțiunii
Litera □
falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
Litera □
criminalitatea informatică
Litera □
infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
Litera □
facilitarea intrării și șederii neautorizate
Litera □
omucidere sau vătămare corporală gravă
Litera □
traficul ilicit de organe și țesuturi umane
Litera □
răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici
Litera □
rasismul și xenofobia
Litera □
jaful organizat sau armat
Litera □
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
Litera □
înșelăciunea
Litera □
racketul și extorcarea de fonduri
Litera □
contrafacerea și pirateria produselor
Litera □
falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
Litera □
falsificarea de mijloace de plată
Litera □
traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
Litera □
traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
Litera □
traficul de autovehicule furate
Litera □
violul
Litera □
incendierea cu intenție
Litera □
infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
Litera □
capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor
Litera □
sabotajul
Litera □
Necesitatea de a menține confidențialitatea informațiilor din cuprinsul ordinului după executare:
Litera □
Necesitatea unor formalități specifice în momentul executării:
Litera □
există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
Litera □
indisponibilizarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
Litera □
este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi indisponibilizat în statul emitent și în oricare stat de executare să nu fie suficientă pentru a indisponibiliza suma totală prevăzută în ordin
Litera □
alte necesități specifice:
Litera
Tipul de ordin/cerere:…
Litera
Data emiterii:…
Litera
Autoritatea căreia i-a fost transmis ordinul/cererea:…
Litera
Numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă:…
Litera
Numărul (numerele) de referință atribuit (atribuite) de autoritatea (autoritățile) de executare:…
Litera □
prezentul certificat de indisponibilizare este însoțit de un certificat de confiscare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de confiscare):
Litera □
bunul rămâne indisponibilizat în statul de executare până la transmiterea și executarea ordinului de confiscare (data estimată pentru transmiterea certificatului de confiscare, dacă este posibil):
Litera □
Da
Litera □
Nu
Litera □
Da
Litera □
Nu
Litera □
Nu
Litera □
Da, rezultatul va fi comunicat autorității de executare
Litera □
Autoritatea emitentă (a se vedea secțiunea M)
Litera □
Autoritatea de validare (a se vedea secțiunea N)
Litera □
Altele: …
Litera □
judecător, instanță judecătorească, procuror
Litera □
altă autoritate competentă desemnată de statul emitent
Litera □
judecător sau instanță judecătorească
Litera □
procuror
Litera □
autoritatea emitentă
Litera □
autoritatea de validare
Anexa 2
ANEXA II
Paragraf
ANEXA II
Paragraf
CERTIFICATUL DE CONFISCARE
Paragraf
SECȚIUNEA A:
Paragraf
Statul emitent: …
Paragraf
Autoritatea emitentă: …
Paragraf
Statul de executare: …
Paragraf
Autoritatea de executare (dacă este cunoscută): …
Paragraf
SECȚIUNEA B: Ordinul de confiscare
Paragraf
Instanța care a emis ordinul de confiscare (denumirea oficială):
Paragraf
Numărul de referință al ordinului de confiscare (dacă este disponibil):
Paragraf
Ordinul de confiscare a fost emis la (data):
Paragraf
Ordinul de confiscare a devenit definitiv la (data):
Paragraf
SECȚIUNEA C: Persoana (persoanele) afectate
Paragraf
Identitatea persoanei (persoanelor) împotriva căreia (cărora) a fost emis ordinul de confiscare sau a persoanei (persoanelor) care dețin(e) proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de confiscare(în cazul în care sunt afectate mai multe persoane, vă rugăm să furnizați informații pentru fiecare persoană în parte):
Paragraf
Date de identificare
Paragraf
în cazul persoanei (persoanelor) fizice
Paragraf
Numele: …
Paragraf
Prenumele: …
Paragraf
Alt(e) nume relevant(e), dacă este cazul: …
Paragraf
Pseudonimele, dacă este cazul: …
Paragraf
Sexul: …
Paragraf
Cetățenia: …
Paragraf
Codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, dacă este disponibil: …
Paragraf
Tipul și numărul documentului (documentelor) de identitate (carte de identitate sau pașaport), dacă sunt disponibile: …
Paragraf
Data nașterii: …
Paragraf
Locul nașterii: …
Paragraf
Domiciliul și/sau adresa cunoscută; în cazul în care nu se cunoaște adresa, ultima adresă cunoscută:
Paragraf
Limba (limbile) pe care persoana afectată o (le) înțelege: …
Paragraf
Vă rugăm să descrieți statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:
Paragraf
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
Paragraf
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de confiscare
Paragraf
În cazul persoanei (persoanelor) juridice
Paragraf
Denumirea: …
Paragraf
Forma juridică: …
Paragraf
Denumirea prescurtată, denumirea utilizată frecvent sau denumirea comercială, după caz: …
Paragraf
Sediul social: …
Paragraf
Numărul de înregistrare: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Numele reprezentantului: …
Paragraf
Vă rugăm să indicați statutul pe care persoana afectată îl are în cadrul procedurii:
Paragraf
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
Paragraf
persoana care deține în proprietate bunurile care fac obiectul ordinului de confiscare
Paragraf
În cazul unei adrese diferite de cea menționată mai sus, precizați locul în care urmează să se execute ordinul de indisponibilizare:
Paragraf
Terți ale căror drepturi în legătură cu bunurile care fac obiectul ordinului de indisponibilizare sunt direct prejudiciate de ordinul respectiv (identitate și motive)
Paragraf
Furnizați orice alte informații care vor facilita executarea ordinului de confiscare:
Paragraf
SECȚIUNEA D: Informații privind bunul care face obiectul ordinului
Paragraf
Instanța a decis că bunurile:
Paragraf
reprezintă produsul provenit dintr-o infracțiune ori echivalentul său, fie suma totală, fie doar o parte a valorii unui astfel de produs;
Paragraf
constituie instrumentul unei infracțiuni sau valoarea respectivului instrument;
Paragraf
fac obiectul confiscării prin aplicarea, în statul emitent, a oricăreia din competențele de confiscare prevăzute în Directiva 2014/42/UE (inclusiv confiscarea extinsă);
Paragraf
fac obiectul confiscării în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare, inclusiv confiscarea în absența unei condamnări definitive în temeiul legislației statului emitent, în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă ordinul vizează:
Paragraf
o sumă de bani
Paragraf
un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]
Paragraf
bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii)
Paragraf
În cazul în care ordinul are ca obiect o sumă de bani sau un bun de o valoare echivalentă sumei de bani:
Paragraf
Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda):
Paragraf
Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda):
Paragraf
Informații suplimentare:
Paragraf
Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare:
Paragraf
Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):
Paragraf
Locul exact al bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): …
Paragraf
Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc):
Paragraf
În cazul în care ordinul are ca obiect unul sau mai multe bunuri specifice sau un bun de o valoare echivalentă cu cea a acestuia (acestora):
Paragraf
Motivele transmiterii ordinului către statul de executare:
Paragraf
bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare
Paragraf
bunul (bunurile) specific(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
Paragraf
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare.
Paragraf
Informații suplimentare:
Paragraf
Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare:
Paragraf
Descrierea bunului:
Paragraf
Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): …
Paragraf
Alte informații relevante (de exemplu, numirea unui administrator judiciar):
Paragraf
Informații privind conversia sau transferul de bunuri
Paragraf
Dacă ordinul are ca obiect un bun specific, indicați dacă în legislația statului emitent se prevede că statul de executare poate să procedeze la confiscare sub forma confiscării unei sume de bani corespunzătoare valorii bunurilor care urmează a fi confiscate:
Paragraf
SECȚIUNEA E: Ordinul de indisponibilizare
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă:
Paragraf
ordinul de confiscare este însoțit de un ordin de indisponibilizare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de indisponibilizare):
Paragraf
bunul a fost indisponibilizat în conformitate cu un ordin de indisponibilizare anterior transmis statului de executare
Paragraf
data emiterii ordinului de indisponibilizare: …
Paragraf
data transmiterii ordinului de indisponibilizare: …
Paragraf
autoritatea căreia i-a fost transmis: …
Paragraf
numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă: …
Paragraf
numărul de referință atribuit de autoritatea de executare: …
Paragraf
SECȚIUNEA F: Motivele emiterii ordinului de confiscare
Paragraf
Furnizați un rezumat al faptelor, precum și motivele pentru care este emis ordinul de confiscare, inclusiv o descriere a infracțiunii (infracțiunilor), precum și alte informații relevante:
Paragraf
Natura și încadrarea juridică a infracțiunii (infracțiunilor) în legătură cu care a fost emis ordinul de indisponibilizare și dispoziția (dispozițiile) legală (legale) aplicabilă (aplicabile):
Paragraf
Infracțiunea în legătură cu care a fost emis ordinul de confiscare în statul emitent se pedepsește cu o pedeapsă privativă de libertate pe o perioadă maximă de cel puțin trei ani și este inclusă în lista infracțiunilor care figurează mai jos? (vă rugăm să bifați căsuța corespunzătoare) Dacă ordinul de confiscare se referă la mai multe infracțiuni, vă rugăm să indicați numerele în lista infracțiunilor de mai jos (care corespund infracțiunilor descrise la punctele 1 și 2 de mai sus).
Paragraf
participarea la un grup infracțional organizat
Paragraf
terorismul
Paragraf
traficul de persoane
Paragraf
exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
Paragraf
traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
Paragraf
traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
Paragraf
corupția
Paragraf
frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371
Paragraf
spălarea produselor infracțiunii
Paragraf
falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
Paragraf
criminalitatea informatică
Paragraf
infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
Paragraf
facilitarea intrării și șederii neautorizate
Paragraf
omorul sau vătămarea corporală gravă
Paragraf
traficul ilicit de organe și țesuturi umane
Paragraf
răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici
Paragraf
rasismul și xenofobia
Paragraf
jaful organizat sau armat
Paragraf
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
Paragraf
înșelăciunea
Paragraf
racketul și extorcarea de fonduri
Paragraf
contrafacerea și pirateria produselor
Paragraf
falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
Paragraf
falsificarea de mijloace de plată
Paragraf
traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
Paragraf
traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
Paragraf
traficul de autovehicule furate
Paragraf
violul
Paragraf
incendierea cu intenție
Paragraf
infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
Paragraf
capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor
Paragraf
sabotajul
Paragraf
Orice alte informații relevante (de exemplu, relația dintre bunuri și infracțiune)
Paragraf
SECȚIUNEA G: În cazul în care un certificat de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, indicați următoarele informații:
Paragraf
Un certificat de confiscare a fost transmis următorului (următoarelor) alt(e) stat(e) de executare (statul și autoritatea):
Paragraf
Un certificat de confiscare a fost transmis mai multor state de executare, din următoarele motive:
Paragraf
În cazul în care ordinul de confiscare privește bunuri specifice:
Paragraf
există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
Paragraf
confiscarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
Paragraf
În cazul în care ordinul de confiscare privește o sumă de bani:
Paragraf
bunurile în cauză nu au fost indisponibilizate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1805
Paragraf
este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi confiscat sau indisponibilizat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a confisca suma totală prevăzută în ordin
Paragraf
alte necesități specifice:
Paragraf
Valoarea activelor, dacă este cunoscută, în fiecare stat de executare:
Paragraf
În cazul în care confiscarea bunului (bunurilor) specific(e) necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare, descrieți acțiunile care urmează să fie întreprinse în statul de executare:
Paragraf
SECȚIUNEA H: Procedura care a condus la emiterea ordinului de confiscare
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare s-a prezentat la procesul în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare aferent unei condamnări definitive:
Paragraf
Da, persoana a compărut la proces.
Paragraf
Nu, persoana nu a compărut la proces
Paragraf
Nu, în conformitate cu normele naționale de procedură nu au avut loc audieri.
Paragraf
Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm să confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:
Paragraf
persoana a fost citată personal la (ziua/luna/anul) … și, prin urmare, a fost informată cu privire la data și locul procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că s-ar putea pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Paragraf
SAU
Paragraf
persoana nu a fost citată personal, dar de fapt a primit informații oficiale cu privire la data stabilită și locul stabilit al procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, astfel încât s-a constatat fără echivoc că era informată despre procesul stabilit și a fost informată că se poate pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Paragraf
SAU
Paragraf
având cunoștință de procesul stabilit, persoana a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
Paragraf
SAU
Paragraf
persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și
Paragraf
persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare
Paragraf
SAU
Paragraf
persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.
Paragraf
Dacă ați bifat căsuța de la punctul 4.1b, 4.2 sau 4.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă: …
Paragraf
SECȚIUNEA I: Măsuri alternative, inclusiv pedeapsa privativă de libertate
Paragraf
Vă rugăm să indicați dacă statul emitent autorizează aplicarea unor măsuri alternative de către statul de executare în cazul în care executarea ordinului de confiscare este, parțial sau total, imposibilă:
Paragraf
În cazul în care răspunsul este afirmativ, vă rugăm să indicați măsurile care se pot aplica:
Paragraf
Detenție (durata maximă):
Paragraf
Activități în folosul comunității (sau o pedeapsă echivalentă) (durata maximă):
Paragraf
Alte măsuri (descriere):
Paragraf
SECȚIUNEA J: Hotărârea de despăgubire a victimei sau de restituire a bunului în favoarea acesteia
Paragraf
Vă rugăm să precizați, în cazurile în care este relevant, dacă:
Paragraf
o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea victimei, având ca obiect următoarea sumă de bani:
Paragraf
o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de restituire în favoarea victimei a următorului bun, în afară de bani:
Paragraf
în statul emitent se desfășoară o procedură având ca obiect restituirea bunurilor sau despăgubirea victimei, iar rezultatul acestei proceduri va fi comunicat autorității de executare
Paragraf
Detaliile hotărârii de restituire a bunurilor către victimă sau de despăgubire în favoarea acesteia:
Paragraf
Autoritatea care a pronunțat hotărârea (denumirea oficială): …
Paragraf
Data emiterii hotărârii: …
Paragraf
Data rămânerii definitive a hotărârii: …
Paragraf
Numărul de referință al hotărârii (dacă este disponibil): …
Paragraf
Descrierea bunurilor care urmează a fi restituite: …
Paragraf
Numele victimei: …
Paragraf
Adresa victimei: …
Paragraf
Autoritatea emitentă este notificată în caz de transfer direct către victimă.
Paragraf
SECȚIUNEA K: Datele de contact ale autorității emitente
Paragraf
Denumirea autorității: …
Paragraf
Numele persoanei de contact: …
Paragraf
Funcția deținută (titlu/grad): …
Paragraf
Nr. dosarului: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Nr. de telefon: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) …
Paragraf
Nr. de fax: (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității) …
Paragraf
E-mail: …
Paragraf
Limbile în care se poate comunica cu autoritatea emitentă: …
Paragraf
Dacă sunt diferite de cele de mai sus, informațiile de contact ale persoanei (persoanelor) care trebuie contactată (contactate) pentru obținerea de informații suplimentare sau pentru stabilirea modalităților practice de executare a ordinului sau de transfer al bunurilor: …
Paragraf
Numele/Titlul/Organizația: …
Paragraf
Adresă: …
Paragraf
E-mail/Nr. de telefon: …
Paragraf
Semnătura autorității emitente și/sau a reprezentatului acesteia certificând exactitatea și corectitudinea conținutului certificatului de confiscare: …
Paragraf
Numele: …
Paragraf
Postul deținut (titlu/grad): …
Paragraf
Data: …
Paragraf
Ștampila oficială (dacă există): …
Paragraf
SECȚIUNEA L: Autoritatea centrală
Paragraf
În cazul desemnării unei autorități centrale pentru transmiterea și primirea pe cale administrativă a certificatelor de confiscare în statul emitent, vă rugăm să indicați:
Paragraf
Denumirea autorității centrale: …
Paragraf
Numele persoanei de contact: …
Paragraf
Funcția deținută (titlu/grad): …
Paragraf
Numărul de dosar: …
Paragraf
Adresa: …
Paragraf
Nr. de telefon (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
Nr. de fax (prefixul țării) (prefixul regiunii/localității): …
Paragraf
E-mail: …
Paragraf
SECȚIUNEA M: Detalii de plată ale statului emitent
Paragraf
IBAN: …
Paragraf
BIC: …
Paragraf
Numele titularului contului bancar: …
Paragraf
SECȚIUNEA N: Anexe
Paragraf
Vă rugăm să indicați orice anexe la certificat:
Litera □
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
Litera □
persoana care deține proprietatea asupra bunurilor care fac obiectul ordinului de confiscare
Litera □
persoana împotriva căreia a fost emis ordinul de confiscare
Litera □
persoana care deține în proprietate bunurile care fac obiectul ordinului de confiscare
Litera □
reprezintă produsul provenit dintr-o infracțiune ori echivalentul său, fie suma totală, fie doar o parte a valorii unui astfel de produs;
Litera □
constituie instrumentul unei infracțiuni sau valoarea respectivului instrument;
Litera □
fac obiectul confiscării prin aplicarea, în statul emitent, a oricăreia din competențele de confiscare prevăzute în Directiva 2014/42/UE (inclusiv confiscarea extinsă);
Litera □
fac obiectul confiscării în temeiul oricăror alte dispoziții privind competențele de confiscare, inclusiv confiscarea în absența unei condamnări definitive în temeiul legislației statului emitent, în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.
Litera □
o sumă de bani
Litera □
un bun (bunuri) specific(e) [corporal(e) sau necorporal(e), mobil(e) sau imobil(e)]
Litera □
bunuri de valoare echivalentă (în contextul confiscării pe baza valorii)
Litera
Suma care urmează să fie executată în statul de executare, în cifre și litere (indicați moneda):…
Litera
Suma totală vizată de ordin, în cifre și litere (indicați moneda):…
Litera
Motivele pe care vă bazați ipoteza că persoana afectată are bunuri/venituri în statul de executare:…
Litera
Descrierea bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă este posibil):…
Litera
Locul exact al bunurilor/sursei de venit a persoanei afectate (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): …
Litera
Informații privind contul bancar al persoanei afectate (dacă se cunosc):…
Litera □
bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare
Litera □
bunul (bunurile) specific(e) este înregistrat (sunt înregistrate) în statul de executare
Litera □
autoritatea emitentă are motive rezonabile să creadă că toate bunurile specifice sau o parte a acestora vizate de ordinul de confiscare se găsesc în statul de executare.
Litera
Motivele pe care vă bazați ipoteza că bunul (bunurile) specific(e) se găsește (găsesc) în statul de executare:…
Litera
Descrierea bunului:…
Litera
Locul în care se găsește bunul (dacă acesta nu este cunoscut, precizați ultimul loc despre care aveți informații): ……
Litera
Alte informații relevante (de exemplu, numirea unui administrator judiciar):…
Litera □
Da
Litera □
Nu
Litera □
ordinul de confiscare este însoțit de un ordin de indisponibilizare emis în statul emitent (numărul de referință al certificatului de indisponibilizare):
Litera □
bunul a fost indisponibilizat în conformitate cu un ordin de indisponibilizare anterior transmis statului de executare
Litera —
data emiterii ordinului de indisponibilizare: …
Litera —
data transmiterii ordinului de indisponibilizare: …
Litera —
autoritatea căreia i-a fost transmis: …
Litera —
numărul de referință atribuit de autoritatea emitentă: …
Litera —
numărul de referință atribuit de autoritatea de executare: …
Litera □
participarea la un grup infracțional organizat
Litera □
terorismul
Litera □
traficul de persoane
Litera □
exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă
Litera □
traficul ilicit de stupefiante și de substanțe psihotrope
Litera □
traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explozive
Litera □
corupția
Litera □
frauda, inclusiv frauda și alte infracțiuni îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2017/1371
Litera □
spălarea produselor infracțiunii
Litera □
falsificarea de monedă, inclusiv falsificarea monedei euro
Litera □
criminalitatea informatică
Litera □
infracțiunile împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și traficul ilicit de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție
Litera □
facilitarea intrării și șederii neautorizate
Litera □
omorul sau vătămarea corporală gravă
Litera □
traficul ilicit de organe și țesuturi umane
Litera □
răpirea, lipsirea de libertate în mod ilegal sau luarea de ostatici
Litera □
rasismul și xenofobia
Litera □
jaful organizat sau armat
Litera □
traficul ilicit de bunuri culturale, inclusiv antichități și opere de artă
Litera □
înșelăciunea
Litera □
racketul și extorcarea de fonduri
Litera □
contrafacerea și pirateria produselor
Litera □
falsul și uzul de fals în înscrisuri oficiale
Litera □
falsificarea de mijloace de plată
Litera □
traficul ilicit cu substanțe hormonale și alți factori de creștere
Litera □
traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive
Litera □
traficul de autovehicule furate
Litera □
violul
Litera □
incendierea cu intenție
Litera □
infracțiunile de competența Curții Penale Internaționale
Litera □
capturarea ilicită a aeronavelor sau a navelor
Litera □
sabotajul
Litera □
există motive pentru a considera că diferitele bunuri care fac obiectul ordinului se găsesc în state de executare diferite
Litera □
confiscarea unui bun specific necesită acțiuni întreprinse în mai multe state de executare
Litera □
bunurile în cauză nu au fost indisponibilizate în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1805
Litera □
este probabil ca valoarea estimată a bunului care poate fi confiscat sau indisponibilizat în statul emitent și în orice stat de executare în parte să nu fie suficientă pentru a confisca suma totală prevăzută în ordin
Litera □
alte necesități specifice:
Punctul 1
Litera □
Da, persoana a compărut la proces.
Punctul 2
Litera □
Nu, persoana nu a compărut la proces
Punctul 3
Litera □
Nu, în conformitate cu normele naționale de procedură nu au avut loc audieri.
Punctul 4
Dacă ați bifat căsuța de la punctul 2 de mai sus, vă rugăm să confirmați existența unuia dintre următoarele elemente:
Litera 4.1a.□
persoana a fost citată personal la (ziua/luna/anul) … și, prin urmare, a fost informată cu privire la data și locul procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că s-ar putea pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Litera 4.1b.□
persoana nu a fost citată personal, dar de fapt a primit informații oficiale cu privire la data stabilită și locul stabilit al procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, astfel încât s-a constatat fără echivoc că era informată despre procesul stabilit și a fost informată că se poate pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Litera 4.2.□
având cunoștință de procesul stabilit, persoana a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
Litera 4.3
Litera □
persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și
Litera □
persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare
Litera □
persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.
Litera □
persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și
Litera □
persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare
Litera □
persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.
Punctul 5
Dacă ați bifat căsuța de la punctul 4.1b, 4.2 sau 4.3, vă rugăm să furnizați informații cu privire la modul în care a fost îndeplinită condiția relevantă: …
Litera □
Da, persoana a compărut la proces.
Litera □
Nu, persoana nu a compărut la proces
Litera □
Nu, în conformitate cu normele naționale de procedură nu au avut loc audieri.
Litera 4.1a.□
persoana a fost citată personal la (ziua/luna/anul) … și, prin urmare, a fost informată cu privire la data și locul procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare și a fost informată că s-ar putea pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Litera 4.1b.□
persoana nu a fost citată personal, dar de fapt a primit informații oficiale cu privire la data stabilită și locul stabilit al procesului în urma căruia a fost emis ordinul de confiscare, astfel încât s-a constatat fără echivoc că era informată despre procesul stabilit și a fost informată că se poate pronunța un ordin de confiscare în cazul în care nu se prezintă la proces
Litera 4.2.□
având cunoștință de procesul stabilit, persoana a mandatat un avocat care a fost numit fie de către persoana în cauză, fie de către stat pentru a o apăra la proces și a fost într-adevăr apărată de avocatul respectiv la proces;
Litera 4.3
Litera □
persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și
Litera □
persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare
Litera □
persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.
Litera □
persoanei i s-a notificat ordinul de confiscare la … (ziua/luna/anul) … și aceasta a fost informată în mod expres cu privire la dreptul la rejudecarea cauzei sau la o cale de atac, la care persoana a avut dreptul de a fi prezentă și care a permis reexaminarea fondului cauzei, inclusiv a dovezilor noi, și care ar putea conduce la revocarea ordinului inițial de confiscare și
Litera □
persoana a declarat în mod expres că nu a contestat ordinul de confiscare
Litera □
persoana nu a solicitat rejudecarea cauzei sau nu a introdus o cale de atac în termenul legal.
Litera □
Da
Litera □
Nu
Litera □
Detenție (durata maximă):
Litera □
Activități în folosul comunității (sau o pedeapsă echivalentă) (durata maximă):
Litera □
Alte măsuri (descriere):
Litera □
o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de despăgubire a victimei sau de restituire în favoarea victimei, având ca obiect următoarea sumă de bani:
Litera □
o autoritate emitentă sau o altă autoritate competentă a statului emitent a pronunțat o hotărâre de restituire în favoarea victimei a următorului bun, în afară de bani:
Litera □
în statul emitent se desfășoară o procedură având ca obiect restituirea bunurilor sau despăgubirea victimei, iar rezultatul acestei proceduri va fi comunicat autorității de executare