Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 4 septembrie 2024 (Extras).#Ammar Sharif împotriva Consiliului Uniunii Europene.#Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate având în vedere situația din Siria – Înghețarea fondurilor – Restricții în materie de admisie pe teritoriul statelor membre – Menținerea numelui reclamantului pe listele persoanelor, entităților și organismelor vizate – Criteriul asocierii cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf – Excepție de nelegalitate – Erori de apreciere – Răspundere extracontractuală.#Cauza T-503/23.

Cauza T‑503/23

Ammar Sharif

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 4 septembrie 2024

„Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive luate având în vedere situația din Siria – Înghețarea fondurilor – Restricții în materie de admisie pe teritoriul statelor membre – Menținerea numelui reclamantului pe listele persoanelor, entităților și organismelor vizate – Criteriul asocierii cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf – Excepție de nelegalitate – Erori de apreciere – Răspundere extracontractuală”

Uniunea Europeană – Controlul jurisdicțional al legalității actelor instituțiilor – Măsuri restrictive împotriva Siriei – Întinderea controlului – Control restrâns pentru normele generale

[art. 275 al doilea paragraf TFUE; Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/1035; Regulamentul nr. 36/2012 al Consiliului și Regulamentul 2023/1027 al Consiliului]

(a se vedea punctele 32 și 33)

Politica externă și de securitate comună – Măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Siria – Decizia 2013/255/PESC și Regulamentul nr. 36/2012 – Prezumție de sprijin acordat regimului sirian împotriva persoanelor asociate cu o persoană sau cu o entitate care face obiectul unei decizii de înghețare a fondurilor – Asociere cu un membru al familiilor Assad sau Makhlouf – Admisibilitate – Condiții – Prezumție refragabilă – Proba contrară – Lipsă

[Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Deciziile (PESC) 2015/1836 și (PESC) 2023/1035, art. 27 alin. (2) și (3) și art. 28 alin. (2) și (3); Regulamentul nr. 36/2012 al Consiliului și Regulamentul 2015/1828 al Consiliului, art. 15 alin. (1a), și Regulamentul 2023/1027 al Consiliului]

(a se vedea punctele 39, 41-46 și 117-122)

Uniunea Europeană – Controlul jurisdicțional al legalității actelor instituțiilor – Măsuri restrictive împotriva Siriei – Întinderea controlului – Proba temeiniciei măsurii – Obligația autorității competente a Uniunii de a stabili, în caz de contestare, temeinicia motivelor reținute împotriva persoanelor sau entităților vizate

[Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 47; Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/1035; Regulamentul nr. 36/2012 al Consiliului și Regulamentul 2023/1027 al Consiliului]

(a se vedea punctele 66-72)

Uniunea Europeană – Controlul jurisdicțional al legalității actelor instituțiilor – Măsuri restrictive împotriva Siriei – Întinderea controlului – Includerea reclamantului în lista anexată la decizia atacată ca urmare a asocierii sale cu o persoană sau cu o entitate care face obiectul unei decizii de înghețare a fondurilor – Asociere cu un membru al familiilor Assad sau Makhlouf – Controlul temeiniciei includerii membrului respectiv în lista menționată – Excludere

[art. 263 TFUE; Decizia 2013/255/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2015/1836, art. 27 alin. (2) și (3) și art. 28 alin. (2) și (3), și Decizia (PESC) 2023/1035; Regulamentul nr. 36/2012 al Consiliului, Regulamentul 2015/1828 al Consiliului, art. 15 alin. (1a), și Regulamentul 2023/1027 al Consiliului]

(a se vedea punctele 86, 92 și 93)

Rezumat

Prin hotărârea sa, Tribunalul respinge acțiunea în anulare introdusă de domnul Ammar Sharif împotriva actelor prin care numele său a fost menținut în anul 2023 pe listele persoanelor și entităților vizate de măsurile restrictive luate împotriva Republicii Arabe Siriene de Consiliul Uniunii Europene (denumite în continuare „listele în discuție”) ( 1 ). Acesta precizează printre altele întinderea criteriului asocierii cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf instituit prin Decizia 2013/255 ( 2 ) și normele referitoare la sarcina probei și la răsturnarea prezumției unei legături cu regimul sirian instituite prin această decizie.

Domnul Ammar Sharif este asociat cu domnul Rami Makhlouf, al cărui cumnat este. Numele său a fost inclus inițial în anul 2016 în listele în discuție, în calitate de om de afaceri sirian important care își desfășoară activitatea în sectorul bancar, în cel al asigurărilor și în sectorul hotelier ( 3 ). În continuare, acesta a fost menținut pe listele respective, începând din anul 2020, ca urmare a asocierii sale cu cumnatul său, domnul Rami Makhlouf ( 4 ). Acest din urmă motiv se întemeia pe criteriul definit la articolul 27 alineatul (2) ultima parte a tezei și la articolul 28 alineatul (2) ultima parte a tezei din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, coroborat cu criteriul definit la alineatul (2) litera (b) al fiecăreia dintre dispozițiile menționate, reluat, în ceea ce privește înghețarea fondurilor, la articolul 15 alineatul (1a) ultima parte a tezei din Regulamentul nr. 36/2012 ( 5 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 2015/1828, coroborat cu criteriul definit la alineatul (1a) litera (b) din dispoziția menționată.

Aprecierea Tribunalului

Potrivit reclamantului, dispozițiile Deciziei 2013/255 care prevăd criteriul asocierii cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf încalcă principiul egalității de tratament în măsura în care persoanele incluse în listele în discuție ca urmare a asocierii lor cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf se află în imposibilitatea teoretică și practică de a răsturna prezumția unei legături cu regimul sirian.

Tribunalul arată, mai întâi, că reiese cu claritate din modul de redactare a articolului 27 alineatul (3) și a articolului 28 alineatul (3) din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, că dispozițiile respective ( 6 ) se aplică tuturor categoriilor de persoane menționate la alineatul (2) al acestor două articole, inclusiv, așadar, persoanelor incluse în listele în discuție ca urmare a asocierii lor cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf. În consecință, trebuie respins argumentul reclamantului referitor la imposibilitatea teoretică de a răsturna prezumția în discuție.

În continuare, în ceea ce privește pretinsa imposibilitate practică, Tribunalul constată că, desigur, o legătură de familie nu poate fi în principiu desființată. Cu toate acestea, din modul de redactare a articolului 27 alineatul (3) și a articolului 28 alineatul (3) din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, nu rezultă că persoanele incluse în listele în discuție ca urmare a legăturii lor familiale cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf trebuie să facă în mod necesar dovada desființării acestei legături familiale pentru a demonstra că nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului sirian ori că nu exercită influență asupra acestuia sau că nu prezintă un risc real de eludare. Astfel, reclamantul dispune de diferite mijloace pentru a răsturna prezumția unei legături cu regimul sirian și nu se limitează, așadar, la a demonstra dispariția legăturii de familie cu domnul Rami Makhlouf sau la a aștepta ca numele acestuia din urmă să fie radiat de pe listele în discuție. Persoanele asociate cu membri ai familiilor Assad sau Makhlouf se pot printre altele distanța de regimul sirian ca urmare a comportamentului lor individual și pot astfel să prezinte indicii că nu mai au legături cu regimului respectiv. Prin urmare, faptul de a fi cumnatul domnului Rami Makhlouf nu îl împiedică în niciun fel pe reclamant să prezinte argumente și probe pentru a demonstra că a rupt orice legătură cu regimul sirian sau că nu prezintă un risc real de eludare.

În sfârșit, în privința argumentelor reclamantului prin care urmărește să se constate că Consiliul nu a reexaminat în mod corespunzător situația domnului Rami Makhlouf, deși aceasta ar fi evoluat considerabil, Tribunalul amintește că nu este de competența sa, în cadrul prezentei acțiuni introduse de domnul Ammar Sharif, să se pronunțe asupra temeiniciei includerii numelui domnului Rami Makhlouf în listele în discuție. În plus, Tribunalul observă că reclamantul poate, în conformitate cu articolul 32 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 36/2012, să se adreseze Consiliului în orice moment pentru a‑l invita să reexamineze situația sa în lumina celei a domnului Rami Makhlouf, ceea ce nu a făcut însă în speță.

( 1 ) Decizia (PESC) 2023/1035 a Consiliului din 25 mai 2023 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2023, L 139, p. 49) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1027 al Consiliului din 25 mai 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2023, L 139, p. 1) (denumite în continuare, împreună, „actele din anul 2023”).

( 2 ) Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2013, L 147, p. 14), astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2015/1836 a Consiliului din 12 octombrie 2015 (JO 2015, L 266, p. 75).

( 3 ) Decizia de punere în aplicare (PESC) 2016/1897 a Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2016, L 293, p. 36) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1893 al Consiliului din 27 octombrie 2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2016, L 293, p. 25).

( 4 ) Decizia (PESC) 2020/719 a Consiliului din 28 mai 2020 de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO 2020, L 168, p. 66) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/716 al Consiliului din 28 mai 2020 privind punerea în aplicare a Regulamentului nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria (JO 2020, L 168, p. 1).

( 5 ) Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/1828 al Consiliului din 12 octombrie 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).

( 6 ) Potrivit articolului 27 alineatul (3) și articolului 28 alineatul (3) din Decizia 2013/255, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2015/1836, persoanele dintr‑una din categoriile menționate la alineatul (2) al articolului 27 și al articolului 28 din această Decizie 2013/255 nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor și entităților din anexa I la această decizie în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.