Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/346 al Comisiei din 10 martie 2016 de stabilire a elementelor care trebuie incluse în Sistemul de informații al vămilor

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol, în special articolul 25 alineatul (1),

Obiectivul Sistemului de informații al vămilor (SIV) este de a asista autoritățile competente în prevenirea, cercetarea și urmărirea operațiunilor care reprezintă o încălcare a legislației vamale sau agricole. În vederea atingerii acestui obiectiv, autoritățile competente ale statelor membre introduc în SIV informații cu privire la evenimente relevante, cum ar fi sechestrarea sau reținerea mărfurilor. Pentru ca SIV să continue să răspundă nevoilor autorităților competente, este necesar să se actualizeze lista elementelor care trebuie incluse în SIV.

Fiecare eveniment raportat în SIV include o serie de elemente de bază care sunt necesare pentru o interpretare corespunzătoare a cazului. Pentru a permite autorităților competente să identifice cu ușurință în SIV cazuri sau evenimente specifice, ar trebui să fie posibilă căutarea în SIV a referințelor cazurilor și, prin urmare, este necesar ca referința unui caz să fie inclusă ca element în SIV.

O activitate frauduloasă presupune în mod normal participarea activă a uneia sau a mai multor persoane. Identificarea corectă și lipsită de ambiguități a persoanelor implicate în activități care sunt potențial frauduloase este extrem de importantă pentru cercetarea cu succes a evenimentelor. Prin urmare, datele privind întreprinderile și persoanele implicate în activități frauduloase sau potențial frauduloase ar trebui să fie raportate în SIV.

Datorită faptului că modul de operare în cazul fraudei comerciale, precum și metoda de ascundere depind de mijloacele de transport, este important să se includă în SIV, ca element obligatoriu, detalii specifice privind mijloacele de transport.

Modelele de transport care nu se justifică din punct de vedere economic sunt considerate a fi indicatori relevanți ai anumitor tipuri de fraude, cum ar fi, de exemplu, falsul în declarația de origine. Prin urmare, este important să se cunoască detaliile rutelor care sunt utilizate pentru transportul mărfurilor întrucât acestea pot fi importante în identificarea activităților frauduloase. Prin urmare, informațiile privind etapele rutelor sunt considerate a fi esențiale pentru o cercetare corespunzătoare a fraudelor vamale și ar trebui să fie incluse ca unul dintre elementele SIV.

Taxele vamale și alte taxe variază în funcție de caracteristicile specifice ale mărfii. Prin urmare, pentru a asigura urmărirea corespunzătoare a cazurilor sau a evenimentelor raportate în SIV, ar trebui să fie introduse în acest sistem specificații referitoare la mărfurile implicate în cazul respectiv.

Analiza sechestrării, confiscării sau reținerii efective a mărfurilor constituie un element de sprijin în elaborarea unor măsuri preventive împotriva fraudelor viitoare de același tip din domeniul vamal. Prin urmare, se consideră important să se includă în SIV informații relevante referitoare la sechestrare, reținere sau confiscare.

Orice acțiune întreprinsă de autoritățile relevante ar trebui să fie justificabilă și, deci, ar trebui să se bazeze pe indicatori de risc corespunzători. Prin urmare, este necesar să se includă ca element în SIV informațiile de evaluare a riscului.

În funcție de cazul în discuție, documentația relevantă care trebuie anexată atunci când cazul respectiv este introdus în SIV poate varia în mod semnificativ. Documentația poate include, fără a se limita însă la acestea, documente comerciale obținute de către autoritățile competente.

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin Regulamentul (CE) nr. 515/97,

Elementele care trebuie incluse în baza de date a SIV la categoriile menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 515/97 sunt următoarele:

elementele comune tuturor categoriilor menționate la articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

referința cazului;

informațiile de bază referitoare la caz;

atașarea de documente relevante;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele specifice privind mărfurile;

documente;

informațiile referitoare la sechestrare, reținere sau confiscare;

acțiuni;

indicatorii de risc;

o secțiune rezervată comentariilor;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele specifice privind mijloacele de transport;

documente;

etapele itinerarului;

acțiuni;

indicatorii de risc;

o secțiune rezervată comentariilor;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele referitoare la întreprinderile implicate;

documente;

acțiuni;

indicatorii de risc;

o secțiune rezervată comentariilor;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele privind persoanele implicate;

documente;

acțiuni;

indicatorii de risc;

o secțiune rezervată comentariilor;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele specifice privind tendințele de fraudă;

indicatorii de risc;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

datele specifice privind competențele disponibile;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

informațiile referitoare la sechestrare, reținere sau confiscare;

acțiuni;

indicatorii de risc;

elementele suplimentare pentru categoria menționată la articolul 24 litera (h) din Regulamentul (CE) nr. 515/97:

informațiile referitoare la sechestrare, reținere sau confiscare;

acțiuni;

indicatorii de risc.

Detalii suplimentare cu privire la elementele de mai sus sunt furnizate în anexă.

Articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 696/98 al Comisiei se elimină.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 septembrie 2016.

Adoptat la Bruxelles, 10 martie 2016.Pentru ComisiePreședinteleJean-Claude Juncker

ANEXĂ

REFERINȚA CAZULUI

Numărul de identificare a cazului

Referința documentului

Numărul de referință la nivel național

Rezumatul

Serviciul

Persoana de contact

Data

INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA CAZ

Tipul fraudei

Tipul raportului

Mijloacele de transport

Calitatea informațiilor

DOCUMENTE

Tipul

Numărul

Plata transportului de marfă

Data emiterii

Locul emiterii

DATE PRIVIND PERSOANELE IMPLICATE

Implicarea

Prenumele

Numele de familie

Numele dinaintea căsătoriei

Pseudonimul

Sexul

Semne fizice particulare permanente

Locul nașterii

Data nașterii

Cetățenia

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Documentele de identitate

Tipul documentului

Numărul documentului

Data emiterii

Locul emiterii

Țara

Bagajul

Categoria

Tipul

Marca

Numărul etichetei

Manipulare

Biletele

Data achiziționării

Modalitatea de plată

Emise în (țara)

Emise de

Data de începere a călătoriei

Durata șederii (zile)

Numerarul

Declarat

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Moneda

Tipul de numerar

Suma

Suma convertită (EUR)

Avertisment

DATE REFERITOARE LA ÎNTREPRINDERILE IMPLICATE

Implicarea

Denumirea

Denumirea comercială

Tipul de înregistrare

Numărul de înregistrare

Acest punct nu se completează dacă este posibilă identificarea unei persoane fizice.

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

DATE SPECIFICE PRIVIND MIJLOACELE DE TRANSPORT

CONTAINER

Tipul

Numărul

Statutul

Numărul de pe sigiliu

Dimensiunea

TRANSPORT RUTIER

Tipul

Tipul de înregistrare

Cetățenia

Marca

Plăcuța de înmatriculare

Culoarea

Denumirile sau însemnele imprimate

Numărul de pe sigiliu

NAVĂ DE MICI DIMENSIUNI

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Portul de înregistrare

Lungimea

Unitatea de lungime

Tonaj brut CIT

Culoarea

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

NAVĂ COMERCIALĂ

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

TRANSPORT FEROVIAR

Tipul

Numărul trenului

Compania

Cetățenia

Numărul vagonului

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT AERIAN

Tipul

Numărul zborului

Tipul transportului

Compania aeriană

Numărul de înmatriculare

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

Numărul de referință al expedierii (MRN)

Manipulare

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT PRIN CURIER – POȘTĂ

Tipul

Numărul zborului

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

MRN

ITINERAR

Etapa

Data

Țara

Locul

Localizarea

Latitudinea

Longitudinea

Mijloacele de transport

DATE SPECIFICE PRIVIND MĂRFURILE

Statutul mărfii

Tipul mărfii

Descrierea

Categoria

Codul SA/NC/Taric (6, 8, 10 cifre)

Regimul vamal

Suma totală facturată

Moneda

Suma convertită (EUR)

Marca

Producătorul

Cantitatea

Unitatea

Greutatea brută

Volumul

Greutatea netă

Etichete/avertismente (aplicate)

Avertisment

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU TUTUN

Tipul de produs

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU PRECURSORII DROGURILOR

Tipul de drog

Cantitatea

Unitatea

Logourile

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU NUMERAR

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Suma

Tipul de numerar

Cantitatea

INFORMAȚII REFERITOARE LA SECHESTRARE, REȚINERE SAU CONFISCARE

Statutul

Data

Țara

Tipul locației

Locul sechestrării

Latitudinea

Longitudinea

Modus Operandi

Tipul de ascundere

Detalii privind ascunderea

Serviciul

ACȚIUNI

Acțiune solicitată

Motivul acțiunii

Modus Operandi suspectat

Tipul de ascundere suspectat

Acțiune luată

Data

INDICATORI DE RISC

SECȚIUNE REZERVATĂ COMENTARIILOR

Comentarii

DOCUMENTE RELEVANTE ANEXATE

Referința

ELEMENTE SPECIFICE PRIVIND TENDINȚELE DE FRAUDĂ

ELEMENTE SPECIFICE PRIVIND COMPETENȚELE DISPONIBILE

REFERINȚA CAZULUI

Numărul de identificare a cazului

Referința documentului

Numărul de referință la nivel național

Rezumatul

Serviciul

Persoana de contact

Data

INFORMAȚII DE BAZĂ REFERITOARE LA CAZ

Tipul fraudei

Tipul raportului

Mijloacele de transport

Calitatea informațiilor

DOCUMENTE

Tipul

Numărul

Plata transportului de marfă

Data emiterii

Locul emiterii

DATE PRIVIND PERSOANELE IMPLICATE

Implicarea

Prenumele

Numele de familie

Numele dinaintea căsătoriei

Pseudonimul

Sexul

Semne fizice particulare permanente

Locul nașterii

Data nașterii

Cetățenia

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Documentele de identitate

Tipul documentului

Numărul documentului

Data emiterii

Locul emiterii

Țara

Bagajul

Categoria

Tipul

Marca

Numărul etichetei

Manipulare

Biletele

Data achiziționării

Modalitatea de plată

Emise în (țara)

Emise de

Data de începere a călătoriei

Durata șederii (zile)

Numerarul

Declarat

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Moneda

Tipul de numerar

Suma

Suma convertită (EUR)

Avertisment

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Tipul documentului

Numărul documentului

Data emiterii

Locul emiterii

Țara

Categoria

Tipul

Marca

Numărul etichetei

Manipulare

Data achiziționării

Modalitatea de plată

Emise în (țara)

Emise de

Data de începere a călătoriei

Durata șederii (zile)

Declarat

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Moneda

Tipul de numerar

Suma

Suma convertită (EUR)

DATE REFERITOARE LA ÎNTREPRINDERILE IMPLICATE

Implicarea

Denumirea

Denumirea comercială

Tipul de înregistrare

Numărul de înregistrare

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

DATE SPECIFICE PRIVIND MIJLOACELE DE TRANSPORT

CONTAINER

Tipul

Numărul

Statutul

Numărul de pe sigiliu

Dimensiunea

Tipul

Numărul

Statutul

Numărul de pe sigiliu

Dimensiunea

TRANSPORT RUTIER

Tipul

Tipul de înregistrare

Cetățenia

Marca

Plăcuța de înmatriculare

Culoarea

Denumirile sau însemnele imprimate

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Tipul de înregistrare

Cetățenia

Marca

Plăcuța de înmatriculare

Culoarea

Denumirile sau însemnele imprimate

Numărul de pe sigiliu

NAVĂ DE MICI DIMENSIUNI

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Portul de înregistrare

Lungimea

Unitatea de lungime

Tonaj brut CIT

Culoarea

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Portul de înregistrare

Lungimea

Unitatea de lungime

Tonaj brut CIT

Culoarea

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

NAVĂ COMERCIALĂ

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

TRANSPORT FEROVIAR

Tipul

Numărul trenului

Compania

Cetățenia

Numărul vagonului

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Numărul trenului

Compania

Cetățenia

Numărul vagonului

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT AERIAN

Tipul

Numărul zborului

Tipul transportului

Compania aeriană

Numărul de înmatriculare

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

Numărul de referință al expedierii (MRN)

Manipulare

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT PRIN CURIER – POȘTĂ

Tipul

Numărul zborului

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

MRN

Tipul

Numărul zborului

Tipul transportului

Compania aeriană

Numărul de înmatriculare

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

Numărul de referință al expedierii (MRN)

Manipulare

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Numărul zborului

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

MRN

ITINERAR

Etapa

Data

Țara

Locul

Localizarea

Latitudinea

Longitudinea

Mijloacele de transport

DATE SPECIFICE PRIVIND MĂRFURILE

Statutul mărfii

Tipul mărfii

Descrierea

Categoria

Codul SA/NC/Taric (6, 8, 10 cifre)

Regimul vamal

Suma totală facturată

Moneda

Suma convertită (EUR)

Marca

Producătorul

Cantitatea

Unitatea

Greutatea brută

Volumul

Greutatea netă

Etichete/avertismente (aplicate)

Avertisment

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU TUTUN

Tipul de produs

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU PRECURSORII DROGURILOR

Tipul de drog

Cantitatea

Unitatea

Logourile

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU NUMERAR

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Suma

Tipul de numerar

Cantitatea

Tipul de produs

Tipul de drog

Cantitatea

Unitatea

Logourile

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Suma

Tipul de numerar

Cantitatea

INFORMAȚII REFERITOARE LA SECHESTRARE, REȚINERE SAU CONFISCARE

Statutul

Data

Țara

Tipul locației

Locul sechestrării

Latitudinea

Longitudinea

Modus Operandi

Tipul de ascundere

Detalii privind ascunderea

Serviciul

ACȚIUNI

Acțiune solicitată

Motivul acțiunii

Modus Operandi suspectat

Tipul de ascundere suspectat

Acțiune luată

Data

INDICATORI DE RISC

SECȚIUNE REZERVATĂ COMENTARIILOR

Comentarii

DOCUMENTE RELEVANTE ANEXATE

Referința

ELEMENTE SPECIFICE PRIVIND TENDINȚELE DE FRAUDĂ

ELEMENTE SPECIFICE PRIVIND COMPETENȚELE DISPONIBILE

Numărul de identificare a cazului

Referința documentului

Numărul de referință la nivel național

Rezumatul

Serviciul

Persoana de contact

Data

Tipul fraudei

Tipul raportului

Mijloacele de transport

Calitatea informațiilor

Tipul

Numărul

Plata transportului de marfă

Data emiterii

Locul emiterii

DATE PRIVIND PERSOANELE IMPLICATE

Implicarea

Prenumele

Numele de familie

Numele dinaintea căsătoriei

Pseudonimul

Sexul

Semne fizice particulare permanente

Locul nașterii

Data nașterii

Cetățenia

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Documentele de identitate

Tipul documentului

Numărul documentului

Data emiterii

Locul emiterii

Țara

Bagajul

Categoria

Tipul

Marca

Numărul etichetei

Manipulare

Biletele

Data achiziționării

Modalitatea de plată

Emise în (țara)

Emise de

Data de începere a călătoriei

Durata șederii (zile)

Numerarul

Declarat

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Moneda

Tipul de numerar

Suma

Suma convertită (EUR)

Avertisment

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Tipul documentului

Numărul documentului

Data emiterii

Locul emiterii

Țara

Categoria

Tipul

Marca

Numărul etichetei

Manipulare

Data achiziționării

Modalitatea de plată

Emise în (țara)

Emise de

Data de începere a călătoriei

Durata șederii (zile)

Declarat

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Moneda

Tipul de numerar

Suma

Suma convertită (EUR)

Implicarea

Denumirea

Denumirea comercială

Tipul de înregistrare

Numărul de înregistrare

Adresa

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

Strada

Numărul

Căsuța poștală

Codul poștal

Orașul

Țara

Telefon fix/telefon mobil

Fax/e-mail

CONTAINER

Tipul

Numărul

Statutul

Numărul de pe sigiliu

Dimensiunea

Tipul

Numărul

Statutul

Numărul de pe sigiliu

Dimensiunea

TRANSPORT RUTIER

Tipul

Tipul de înregistrare

Cetățenia

Marca

Plăcuța de înmatriculare

Culoarea

Denumirile sau însemnele imprimate

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Tipul de înregistrare

Cetățenia

Marca

Plăcuța de înmatriculare

Culoarea

Denumirile sau însemnele imprimate

Numărul de pe sigiliu

NAVĂ DE MICI DIMENSIUNI

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Portul de înregistrare

Lungimea

Unitatea de lungime

Tonaj brut CIT

Culoarea

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Portul de înregistrare

Lungimea

Unitatea de lungime

Tonaj brut CIT

Culoarea

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

NAVĂ COMERCIALĂ

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

Tipul

Denumirea

Pavilionul

Tipul de înmatriculare a navei

Numărul de înmatriculare a navei

TRANSPORT FEROVIAR

Tipul

Numărul trenului

Compania

Cetățenia

Numărul vagonului

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Numărul trenului

Compania

Cetățenia

Numărul vagonului

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT AERIAN

Tipul

Numărul zborului

Tipul transportului

Compania aeriană

Numărul de înmatriculare

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

Numărul de referință al expedierii (MRN)

Manipulare

Numărul de pe sigiliu

TRANSPORT PRIN CURIER – POȘTĂ

Tipul

Numărul zborului

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

MRN

Tipul

Numărul zborului

Tipul transportului

Compania aeriană

Numărul de înmatriculare

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

Numărul de referință al expedierii (MRN)

Manipulare

Numărul de pe sigiliu

Tipul

Numărul zborului

Transportatorul

Plăcuța de înmatriculare

MRN

Etapa

Data

Țara

Locul

Localizarea

Latitudinea

Longitudinea

Mijloacele de transport

Statutul mărfii

Tipul mărfii

Descrierea

Categoria

Codul SA/NC/Taric (6, 8, 10 cifre)

Regimul vamal

Suma totală facturată

Moneda

Suma convertită (EUR)

Marca

Producătorul

Cantitatea

Unitatea

Greutatea brută

Volumul

Greutatea netă

Etichete/avertismente (aplicate)

Avertisment

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU TUTUN

Tipul de produs

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU PRECURSORII DROGURILOR

Tipul de drog

Cantitatea

Unitatea

Logourile

CÂMPURI SUPLIMENTARE PENTRU NUMERAR

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Suma

Tipul de numerar

Cantitatea

Tipul de produs

Tipul de drog

Cantitatea

Unitatea

Logourile

Utilizarea avută în vedere

Proveniența

Suma

Tipul de numerar

Cantitatea

Statutul

Data

Țara

Tipul locației

Locul sechestrării

Latitudinea

Longitudinea

Modus Operandi

Tipul de ascundere

Detalii privind ascunderea

Serviciul

Acțiune solicitată

Motivul acțiunii

Modus Operandi suspectat

Tipul de ascundere suspectat

Acțiune luată

Data

Comentarii

Referința